Story
FATF kêu gọi Canada tăng cường truy tố các vụ rửa tiền phức tạp.
Summary
Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) đã kêu gọi Canada tăng cường nỗ lực truy tố các vụ rửa tiền phức tạp, viện dẫn những thiếu sót đáng kể bất chấp quyền điều tra mạnh mẽ. Cơ quan giám sát toàn cầu ước tính rằng có tới 113 tỷ đô la Canada được rửa tiền hàng năm tại nước này.
Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF), một cơ quan giám sát tội phạm tài chính toàn cầu, hôm thứ Ba đã kêu gọi Canada tăng cường điều tra và truy tố các vụ rửa tiền phức tạp, theo một báo cáo mới. Báo cáo đánh giá cho thấy, mặc dù Canada sở hữu năng lực điều tra mạnh mẽ, nhưng nước này lại có những thiếu sót đáng kể trong việc truy tố các hoạt động rửa tiền chuyên nghiệp và độc lập.
Quy mô của vấn đề
Báo cáo, được đưa ra sau một cuộc đánh giá được khởi xướng vào tháng 11 năm ngoái, nhấn mạnh những rủi ro nghiêm trọng mà Canada phải đối mặt từ các dòng chảy tài chính bất hợp pháp. Các nguồn chính của tiền rửa có liên quan đến các hoạt động tội phạm lớn, bao gồm buôn bán ma túy, gian lận và trốn thuế, thường liên quan đến các nhóm tội phạm có tổ chức và các trung gian chuyên nghiệp.
Theo dữ liệu của chính phủ Canada được trích dẫn trong báo cáo, quy mô rửa tiền ở nước này rất lớn, với ước tính dao động từ 45 tỷ đô la Canada đến 113 tỷ đô la Canada (khoảng 32 tỷ đô la Mỹ đến 80 tỷ đô la Mỹ) được rửa hàng năm.
Ngành ngân hàng được chú trọng
Là một phần của cuộc đánh giá, nhóm đánh giá của FATF đã phỏng vấn sáu ngân hàng lớn nhất của Canada. Thời điểm công bố báo cáo này rất đáng chú ý, vì cuộc đánh giá diễn ra vài tháng sau khi Ngân hàng TD đồng ý nộp phạt kỷ lục tại Hoa Kỳ để giải quyết các cáo buộc liên quan đến việc không tuân thủ các quy định chống rửa tiền (AML).
AdBáo cáo cũng lưu ý rằng khung pháp lý chống rửa tiền dựa trên rủi ro của Canada, mặc dù hiệu quả trong một số lĩnh vực, đôi khi có thể hạn chế khả năng chống tội phạm tài chính của quốc gia này trong các tình huống được coi là rủi ro thấp hơn.
Các khuyến nghị và hướng đi tiếp theo
Mặc dù có những thiếu sót đã được xác định, FATF vẫn đánh giá Canada ở mức "tuân thủ" và ghi nhận những tiến bộ đạt được kể từ báo cáo cuối cùng vào năm 2016. Tổ chức này đã đưa ra một số khuyến nghị quan trọng để Canada thực hiện trong vòng ba năm, bao gồm:
- Tăng cường các cơ chế giám sát dựa trên rủi ro.
- Ưu tiên điều tra và truy tố các vụ rửa tiền lớn.
- Tăng cường tịch thu tài sản phạm tội.
FATF nhấn mạnh rằng những cải tiến này là cần thiết để Canada có thể giải quyết hiệu quả hồ sơ rủi ro đặc thù của mình.