金融行动特别工作组敦促加拿大加强对复杂洗钱案件的起诉

据一份最新报告显示，全球金融犯罪监管机构——金融行动特别工作组（FATF）周二敦促加拿大加强对复杂洗钱案件的调查和起诉。评估报告指出，尽管加拿大拥有强大的调查能力，但在起诉专业洗钱和独立洗钱活动方面仍存在显著不足。

问题规模

这份报告是在去年11月启动的评估之后发布的，强调了加拿大面临的非法资金流动带来的严重风险。洗钱资金的主要来源与重大犯罪活动有关，包括贩毒、欺诈和逃税，这些活动通常涉及有组织犯罪集团和专业中介机构。

报告援引加拿大政府的数据称，该国的洗钱规模巨大，估计每年洗钱金额在450亿加元至1130亿加元（约合320亿至800亿美元）之间。

银行业聚焦

作为评估的一部分，金融行动特别工作组（FATF）评估小组采访了加拿大六家最大的银行。值得注意的是，此次评估是在道明银行（TD Bank）同意在美国接受创纪录的罚款以解决其反洗钱（AML）合规问题几个月后进行的。

Ad

报告还指出，加拿大基于风险的反洗钱框架虽然在某些领域行之有效，但有时会限制该国在低风险情况下打击金融犯罪的能力。

建议和未来方向

尽管存在上述不足，FATF仍给予加拿大“合规”的总体评级，并肯定了自2016年上次报告以来取得的进展。该组织向加拿大提出了几项关键建议，要求其在三年内实施，包括：

• 加强基于风险的监管机制。
• 优先调查和起诉重大洗钱案件。
• 加强对犯罪资产的没收。

金融行动特别工作组强调，这些改进对于加拿大有效应对其特定风险状况至关重要。