Story
FATF Menggesa Kanada untuk Meningkatkan Pendakwaan Pengubahan Wang Haram Kompleks
Summary
Pasukan Petugas Tindakan Kewangan (FATF) telah menggesa Kanada untuk meningkatkan usahanya dalam mendakwa skim pengubahan wang haram yang kompleks, dengan menyatakan kekurangan yang ketara meskipun terdapat kuasa penyiasatan yang kuat. Badan pengawas global itu menganggarkan sehingga C$113 bilion diubahan setiap tahun di negara ini.
Pasukan Petugas Tindakan Kewangan (FATF), sebuah badan pemantau jenayah kewangan global, menggesa Kanada pada hari Selasa untuk meningkatkan siasatan dan pendakwaannya terhadap kes pengubahan wang haram yang kompleks, menurut satu laporan baharu. Penilaian itu mendapati bahawa walaupun Kanada mempunyai keupayaan penyiasatan yang kukuh, ia mempunyai kekurangan yang ketara dalam mendakwa operasi pengubahan wang haram profesional dan kendiri.
Skala Masalah
Laporan itu, yang menyusuli penilaian yang dilancarkan November lalu, mengetengahkan risiko serius yang dihadapi Kanada daripada aliran kewangan haram. Sumber utama dana yang diubati dikaitkan dengan aktiviti jenayah utama, termasuk pengedaran dadah, penipuan dan pengelakan cukai, yang sering melibatkan kumpulan jenayah terancang dan perantara profesional.
Menurut data kerajaan Kanada yang dipetik dalam laporan itu, skala pengubahan wang haram di negara ini adalah luas, dengan anggaran antara C$45 bilion hingga C$113 bilion (kira-kira US$32 bilion hingga US$80 bilion) yang diubati setiap tahun.
Sektor Perbankan dalam Fokus
Sebagai sebahagian daripada semakannya, pasukan penilaian FATF telah menemu bual enam bank terbesar di Kanada. Masanya penting, kerana semakan itu berlaku beberapa bulan selepas TD Bank bersetuju dengan penalti pemecahan rekod di Amerika Syarikat untuk menyelesaikan pertuduhan berkaitan kegagalan pematuhan anti pengubahan wang haram (AML).
AdLaporan itu juga menyatakan bahawa rangka kerja AML berasaskan risiko Kanada, walaupun berkesan dalam beberapa bidang, kadangkala boleh mengehadkan keupayaan negara untuk memerangi jenayah kewangan dalam senario yang dianggap berisiko lebih rendah.
Cadangan dan Laluan Ke Hadapan
Walaupun terdapat kekurangan yang dikenal pasti, FATF memberikan Kanada penarafan keseluruhan "patuh" dan mengakui kemajuan yang dicapai sejak laporan terakhirnya pada tahun 2016. Organisasi itu menyediakan beberapa cadangan utama untuk dilaksanakan oleh Kanada dalam tempoh tiga tahun, termasuk:
- Memperkukuhkan mekanisme penyeliaan berasaskan risikonya.
- Mengutamakan penyiasatan dan pendakwaan kes pengubahan wang haram utama.
- Meningkatkan perampasan aset jenayah.
FATF menekankan bahawa penambahbaikan ini adalah perlu bagi Kanada untuk menangani profil risiko khususnya dengan berkesan.