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एफएटीएफ ने कनाडा से जटिल मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में अभियोजन को मजबूत करने का आग्रह किया।
Summary
वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) ने कनाडा से जटिल धन शोधन योजनाओं पर मुकदमा चलाने के प्रयासों को बढ़ाने का आह्वान किया है, जिसमें मजबूत जांच शक्तियों के बावजूद महत्वपूर्ण कमियों का हवाला दिया गया है। वैश्विक निगरानी संस्था का अनुमान है कि देश में प्रतिवर्ष 113 अरब कनाडाई डॉलर तक की धन-धार्मिकता का धंधा होता है।
वित्तीय अपराध पर नज़र रखने वाली वैश्विक संस्था, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने मंगलवार को कनाडा से जटिल मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की जांच और अभियोजन को मजबूत करने का आग्रह किया। एक नई रिपोर्ट के अनुसार, कनाडा के पास मजबूत जांच क्षमताएं तो हैं, लेकिन पेशेवर और स्वतंत्र मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों के अभियोजन में महत्वपूर्ण कमियां हैं।
समस्या का पैमाना
पिछले नवंबर में शुरू किए गए मूल्यांकन के बाद आई यह रिपोर्ट, अवैध वित्तीय प्रवाह से कनाडा को होने वाले गंभीर जोखिमों को उजागर करती है। लॉन्ड्रिंग किए गए धन के प्राथमिक स्रोत प्रमुख आपराधिक गतिविधियों से जुड़े हैं, जिनमें मादक पदार्थों की तस्करी, धोखाधड़ी और कर चोरी शामिल हैं, जिनमें अक्सर संगठित अपराध समूह और पेशेवर मध्यस्थ शामिल होते हैं।
रिपोर्ट में उद्धृत कनाडाई सरकार के आंकड़ों के अनुसार, देश में मनी लॉन्ड्रिंग का पैमाना बहुत बड़ा है, अनुमान है कि सालाना लगभग 45 अरब कनाडाई डॉलर से 113 अरब कनाडाई डॉलर (लगभग 32 अरब अमेरिकी डॉलर से 80 अरब अमेरिकी डॉलर) तक की मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है।
बैंकिंग क्षेत्र पर विशेष ध्यान
अपनी समीक्षा के अंतर्गत, FATF मूल्यांकन दल ने कनाडा के छह सबसे बड़े बैंकों का साक्षात्कार लिया। यह समीक्षा TD बैंक द्वारा अमेरिका में मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी (AML) अनुपालन विफलताओं से संबंधित आरोपों को निपटाने के लिए रिकॉर्ड तोड़ जुर्माने पर सहमति जताने के कई महीनों बाद हुई।
Adरिपोर्ट में यह भी बताया गया कि कनाडा का जोखिम-आधारित AML ढांचा, हालांकि कुछ क्षेत्रों में प्रभावी है, कभी-कभी कम जोखिम वाले माने जाने वाले परिदृश्यों में वित्तीय अपराध से निपटने की देश की क्षमता को सीमित कर सकता है।
सिफारिशें और आगे का रास्ता
पहचानी गई कमियों के बावजूद, FATF ने कनाडा को समग्र रूप से "अनुपालन" की रेटिंग दी और 2016 की अपनी पिछली रिपोर्ट के बाद से हुई प्रगति को स्वीकार किया। संगठन ने कनाडा को तीन वर्षों के भीतर लागू करने के लिए कई महत्वपूर्ण सिफारिशें प्रदान कीं, जिनमें शामिल हैं:
- अपने जोखिम-आधारित पर्यवेक्षी तंत्रों को मजबूत करना।
- मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े मामलों की जांच और अभियोजन को प्राथमिकता देना।
- आपराधिक संपत्तियों की ज़ब्ती को बढ़ाना।
एफएटीएफ ने इस बात पर जोर दिया कि कनाडा के लिए अपनी विशिष्ट जोखिम प्रोफ़ाइल को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए ये सुधार आवश्यक हैं।