Story
FATF เรียกร้องให้แคนาดาเสริมสร้างการดำเนินคดีในคดีฟอกเงินที่ซับซ้อน
Summary
คณะทำงานเฉพาะกิจด้านการดำเนินการทางการเงิน (FATF) เรียกร้องให้แคนาดาเพิ่มความพยายามในการดำเนินคดีกับแผนการฟอกเงินที่ซับซ้อน โดยระบุถึงข้อบกพร่องที่สำคัญ แม้ว่าจะมีอำนาจในการสืบสวนที่เข้มแข็งก็ตาม หน่วยงานกำกับดูแลระดับโลกประเมินว่ามีการฟอกเงินในประเทศมากถึง 113 พันล้านดอลลาร์แคนาดาต่อปี
คณะทำงานเฉพาะกิจด้านการดำเนินการทางการเงิน (FATF) ซึ่งเป็นหน่วยงานเฝ้าระวังอาชญากรรมทางการเงินระดับโลก เรียกร้องให้แคนาดาเสริมสร้างการสืบสวนและการดำเนินคดีในคดีฟอกเงินที่ซับซ้อนมากขึ้น ตามรายงานฉบับใหม่เมื่อวันอังคาร การประเมินพบว่าแม้แคนาดาจะมีศักยภาพในการสืบสวนที่แข็งแกร่ง แต่ก็มีข้อบกพร่องอย่างมากในการดำเนินคดีกับปฏิบัติการฟอกเงินแบบมืออาชีพและแบบรายบุคคล
ขนาดของปัญหา
รายงานฉบับนี้ ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการประเมินที่เริ่มขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว เน้นย้ำถึงความเสี่ยงร้ายแรงที่แคนาดาเผชิญจากกระแสเงินที่ผิดกฎหมาย แหล่งที่มาหลักของเงินที่ถูกฟอกนั้นเชื่อมโยงกับกิจกรรมทางอาชญากรรมที่สำคัญ รวมถึงการค้ายาเสพติด การฉ้อโกง และการหลีกเลี่ยงภาษี ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชญากรรมและตัวกลางมืออาชีพ
จากข้อมูลของรัฐบาลแคนาดาที่อ้างถึงในรายงาน ขนาดของการฟอกเงินในประเทศนั้นมหาศาล โดยประมาณการอยู่ที่ 45 พันล้านดอลลาร์แคนาดาถึง 113 พันล้านดอลลาร์แคนาดา (ประมาณ 32 พันล้านดอลลาร์สหรัฐถึง 80 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ที่ถูกฟอกในแต่ละปี
ภาคธนาคารเป็นจุดสนใจ
ในส่วนหนึ่งของการทบทวน ทีมประเมินของ FATF ได้สัมภาษณ์ธนาคารขนาดใหญ่ที่สุด 6 แห่งของแคนาดา ช่วงเวลาของการทบทวนนี้มีความสำคัญ เนื่องจากเกิดขึ้นหลายเดือนหลังจากที่ธนาคาร TD ตกลงที่จะจ่ายค่าปรับจำนวนมหาศาลในสหรัฐอเมริกาเพื่อยุติข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงิน (AML)
Adรายงานยังระบุด้วยว่า กรอบการทำงาน AML แบบอิงความเสี่ยงของแคนาดา แม้จะมีประสิทธิภาพในบางด้าน แต่บางครั้งก็อาจจำกัดความสามารถของประเทศในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงินในสถานการณ์ที่ถือว่ามีความเสี่ยงต่ำ
ข้อเสนอแนะและแนวทางข้างหน้า
แม้จะมีข้อบกพร่องที่ระบุไว้ FATF ก็ให้คะแนนโดยรวมแก่แคนาดาว่า "ปฏิบัติตามกฎระเบียบ" และยอมรับความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่รายงานฉบับล่าสุดในปี 2016 องค์กรได้ให้ข้อเสนอแนะที่สำคัญหลายประการแก่แคนาดาเพื่อนำไปปฏิบัติภายในสามปี รวมถึง:
- เสริมสร้างกลไกการกำกับดูแลแบบอิงความเสี่ยง
- ให้ความสำคัญกับการสืบสวนและดำเนินคดีในคดีฟอกเงินขนาดใหญ่
- เพิ่มประสิทธิภาพการยึดทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำผิด
FATF เน้นย้ำว่าการปรับปรุงเหล่านี้มีความจำเป็นสำหรับแคนาดาในการจัดการกับความเสี่ยงเฉพาะด้านของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Read next
More on หุ้น
ดัชนี MOEX Russia ปรับตัวขึ้น 0.44% โดยได้รับแรงหนุนจากภาคพลังงานและเหมืองแร่
ดัชนีตลาดหุ้นรัสเซียปิดตัวสูงขึ้นในวันอังคาร โดยได้รับแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มพลังงาน เหมืองแร่ และการผลิต แม้ว่าหุ้นรายตัวส่วนใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์จะปรับตัวลดลงก็ตาม
เทสลาได้รับวงเงินสินเชื่อ 30 พันล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนา AI และการขยายการผลิต
ตามเอกสารที่ยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแล เทสลาได้จัดหาวงเงินสินเชื่อใหม่จำนวน 30 พันล้านดอลลาร์ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในการพัฒนารถยนต์รุ่นใหม่ การขยายโรงงาน และการลงทุนครั้งสำคัญในโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์
ตลาดหุ้นเม็กซิโกปิดบวก โดยหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมและสินค้าอุปโภคบริโภคนำหน้า
ดัชนี S&P/BMV IPC ของเม็กซิโกปรับตัวขึ้น 0.26% ในวันอังคาร โดยได้รับแรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นในภาคอุตสาหกรรมและภาคสินค้าอุปโภคบริโภค การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นในขณะที่เงินเปโซเม็กซิโกทรงตัวเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวนในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์โลก
หุ้นโคลอมเบียร่วงลง โดยหุ้นกลุ่มการเงินและสาธารณูปโภคฉุดดัชนี COLCAP ลงตามไปด้วย
ดัชนี COLCAP ของโคลอมเบียปิดตลาดลดลง 0.80% ในวันอังคาร โดยได้รับผลกระทบจากการขาดทุนอย่างมากในภาคการเงิน การลงทุน และบริการสาธารณะ อย่างไรก็ตาม บริษัทน้ำมันของรัฐอย่าง Ecopetrol กลับทำผลงานได้ดีกว่าแนวโน้มขาลงอย่างเห็นได้ชัด