Story
金融行動特別工作小組敦促加拿大加強對複雜洗錢案件的起訴
Summary
金融行動特別工作小組（FATF）呼籲加拿大加強打擊複雜洗錢活動的力度，並指出儘管加拿大擁有強大的調查權力，但仍有許多重大缺陷。該全球監管機構估計，每年在加拿大被洗錢的金額高達1,130億加元。
Text size
Background
根據一份最新報告顯示，全球金融犯罪監管機構——金融行動特別工作組（FATF）週二敦促加拿大加強對複雜洗錢案件的調查和起訴。評估報告指出，儘管加拿大擁有強大的調查能力，但在起訴專業洗錢和獨立洗錢活動方面仍有顯著不足。
問題規模
這份報告是在去年11月啟動的評估之後發布的，強調了加拿大面臨的非法資金流動帶來的嚴重風險。洗錢資金的主要來源與重大犯罪活動有關，包括販毒、詐欺和逃稅，這些活動通常涉及有組織犯罪集團和專業中介機構。
報告引述加拿大政府的數據稱，該國的洗錢規模龐大，估計每年洗錢金額在450億加元至1130億加元（約320億至800億美元）之間。
銀行業聚焦
作為評估的一部分，金融行動特別工作小組（FATF）評估小組採訪了加拿大六家最大的銀行。值得注意的是，此次評估是在道明銀行（TD Bank）同意在美國接受創紀錄的罰款以解決其反洗錢（AML）合規問題幾個月後進行的。
Ad報告也指出，加拿大基於風險的反洗錢框架雖然在某些領域行之有效，但有時會限制該國在低風險情況下打擊金融犯罪的能力。
建議和未來方向
儘管存在上述不足，FATF仍給予加拿大「合規」的整體評級，並肯定了自2016年上次報告以來取得的進展。該組織向加拿大提出了幾項關鍵建議，要求在三年內實施，包括：
- 加強基於風險的監管機制。
- 優先調查和起訴重大洗錢案件。
- 加強犯罪資產的沒收。
金融行動特別工作小組強調，這些改進對於加拿大有效應對其特定風險狀況至關重要。