FATF Mendesak Kanada untuk Memperkuat Penuntutan Kasus Pencucian Uang yang Kompleks

Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF), sebuah badan pengawas kejahatan keuangan global, pada hari Selasa mendesak Kanada untuk memperkuat investigasi dan penuntutan kasus pencucian uang yang kompleks, menurut sebuah laporan baru. Penilaian tersebut menemukan bahwa meskipun Kanada memiliki kemampuan investigasi yang kuat, negara ini memiliki kekurangan yang signifikan dalam menuntut operasi pencucian uang profesional dan independen.

Skala Masalah

Laporan tersebut, yang merupakan tindak lanjut dari evaluasi yang diluncurkan November lalu, menyoroti risiko serius yang dihadapi Kanada dari aliran keuangan ilegal. Sumber utama dana yang dicuci terkait dengan aktivitas kriminal besar, termasuk perdagangan narkoba, penipuan, dan penghindaran pajak, yang sering melibatkan kelompok kejahatan terorganisir dan perantara profesional.

Menurut data pemerintah Kanada yang dikutip dalam laporan tersebut, skala pencucian uang di negara itu sangat besar, dengan perkiraan berkisar antara C$45 miliar hingga C$113 miliar (sekitar US$32 miliar hingga US$80 miliar) yang dicuci setiap tahunnya.

Sektor Perbankan dalam Fokus

Sebagai bagian dari peninjauannya, tim penilai FATF mewawancarai enam bank terbesar di Kanada. Waktunya patut diperhatikan, karena peninjauan tersebut dilakukan beberapa bulan setelah TD Bank menyetujui denda yang memecahkan rekor di Amerika Serikat untuk menyelesaikan tuduhan terkait kegagalan kepatuhan anti pencucian uang (AML).

Ad

Laporan tersebut juga mencatat bahwa kerangka kerja AML berbasis risiko Kanada, meskipun efektif di beberapa area, terkadang dapat membatasi kemampuan negara tersebut untuk memerangi kejahatan keuangan dalam skenario yang dianggap berisiko rendah.

Rekomendasi dan Langkah ke Depan

Terlepas dari kekurangan yang teridentifikasi, FATF memberikan Kanada peringkat keseluruhan "patuh" dan mengakui kemajuan yang telah dicapai sejak laporan terakhirnya pada tahun 2016. Organisasi tersebut memberikan beberapa rekomendasi utama bagi Kanada untuk diimplementasikan dalam tiga tahun, termasuk:

• Memperkuat mekanisme pengawasan berbasis risiko.
• Memprioritaskan investigasi dan penuntutan kasus pencucian uang besar.
• Meningkatkan penyitaan aset kriminal.

FATF menekankan bahwa perbaikan ini diperlukan agar Kanada dapat secara efektif mengatasi profil risiko spesifiknya.