FATF, 캐나다에 복잡한 자금세탁 범죄 기소 강화 촉구

국제 금융범죄 감시 기구인 자금세탁방지기구(FATF)는 화요일 발표한 보고서에서 캐나다 정부에 복잡한 자금세탁 사건에 대한 수사와 기소 역량을 강화할 것을 촉구했습니다. 보고서에 따르면 캐나다는 강력한 수사 역량을 보유하고 있지만, 전문적인 자금세탁 조직 및 개별 자금세탁 사건 기소에는 상당한 미흡점이 있는 것으로 나타났습니다.

문제의 규모

지난 11월에 시작된 평가에 이은 이번 보고서는 캐나다가 불법 자금 흐름으로 인해 직면한 심각한 위험을 강조합니다. 자금세탁의 주요 출처는 마약 밀매, 사기, 탈세 등 주요 범죄 활동과 연관되어 있으며, 조직범죄 집단과 전문 브로커들이 연루되는 경우가 많습니다.

보고서에 인용된 캐나다 정부 자료에 따르면, 캐나다의 자금세탁 규모는 막대하며, 연간 450억 캐나다 달러에서 1,130억 캐나다 달러(약 320억 달러에서 800억 미국 달러)에 달하는 것으로 추정됩니다.

은행 부문 집중 분석

FATF 평가팀은 검토의 일환으로 캐나다 6대 은행을 인터뷰했습니다. 이번 검토는 TD 은행이 미국에서 자금세탁방지(AML) 규정 미준수 혐의와 관련하여 사상 최대 규모의 벌금형에 합의한 지 몇 달 만에 이루어졌다는 점에서 주목할 만합니다.

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보고서는 또한 캐나다의 위험 기반 AML 체계가 일부 영역에서는 효과적이지만, 위험도가 낮은 시나리오에서 금융 범죄에 대응하는 국가의 역량을 제한할 수 있다고 지적했습니다.

권고 사항 및 향후 방향

FATF는 지적된 단점에도 불구하고 캐나다에 "준수" 등급을 부여하고 2016년 마지막 보고서 이후 이루어진 진전을 인정했습니다. FATF는 캐나다가 3년 이내에 이행해야 할 몇 가지 핵심 권고 사항을 제시했는데, 다음과 같습니다.

• 위험 기반 감독 메커니즘 강화
• 주요 자금세탁 사건에 대한 수사 및 기소 우선순위 지정
• 범죄 자산 몰수 강화

FATF는 캐나다가 자국의 특수한 위험 프로필에 효과적으로 대처하기 위해서는 이러한 개선이 필수적이라고 강조했습니다.