कैपिटल वन का खुलासा: एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग जांच के बाद ट्रंप ऑर्गनाइजेशन के खाते बंद किए गए

कैपिटल वन फाइनेंशियल ने एक अदालती फाइलिंग में खुलासा किया है कि उसने ट्रंप ऑर्गनाइजेशन के बैंक खातों को एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) विशेषज्ञों द्वारा की गई समीक्षा के बाद बंद किया था। यह पहली बार है जब किसी बैंक ने औपचारिक रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पारिवारिक व्यवसाय से मनी लॉन्ड्रिंग की चिंताओं को जोड़ा है।

अदालती फाइलिंग का विवरण

शुक्रवार को दायर किए गए दस्तावेज़ों में, कैपिटल वन ने ट्रंप ऑर्गनाइजेशन द्वारा दायर मुकदमे को खारिज करने की मांग की है। बैंक का तर्क है कि खाते बंद करने का निर्णय "महीनों के विश्लेषण और बैंक की नीतियों और विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार कैपिटल वन की एएमएल टीम द्वारा की गई एक सावधानीपूर्वक समीक्षा का परिणाम था।"

कैपिटल वन ने मार्च 2021 में ट्रंप से जुड़े 300 से अधिक बैंक खातों को बंद करने की योजना की सूचना दी थी। बैंक ने स्पष्ट किया है कि उसने ट्रंप ऑर्गनाइजेशन पर कभी भी अवैध मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप नहीं लगाया है, लेकिन उसके द्वारा पहचाने गए लेनदेन पैटर्न संघीय बैंकिंग दिशानिर्देशों द्वारा चिह्नित गतिविधियों के प्रकारों में से थे।

ट्रंप ऑर्गनाइजेशन के आरोप

ट्रंप ऑर्गनाइजेशन और राष्ट्रपति के बेटे एरिक ट्रंप ने मार्च 2025 में फ्लोरिडा की एक संघीय अदालत में मुकदमा दायर किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि कैपिटल वन ने अपनी "वोक" (woke) मान्यताओं और 6 जनवरी, 2021 के कैपिटल हिल दंगे के बाद राजनीतिक माहौल का फायदा उठाने की इच्छा के कारण उनके खाते बंद कर दिए, जिसे "डीबैंकिंग" भी कहा जाता है।

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कैपिटल वन ने इन आरोपों को "भ्रामक" और "अधूरे संदर्भ से लिए गए चुनिंदा उद्धरणों पर आधारित" बताया है। मियामी की संघीय अदालत इस मामले में पहले ही दो शिकायतों को खारिज कर चुकी है, लेकिन हर बार वादी को एक संशोधित शिकायत प्रस्तुत करने का अवसर दिया है।

व्यापक राजनीतिक संदर्भ

यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब ट्रंप प्रशासन बड़े बैंकों पर राजनीतिक आधार पर भेदभावपूर्ण "डीबैंकिंग" के खिलाफ दबाव डाल रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अगस्त 2025 में भेदभावपूर्ण डीबैंकिंग पर रोक लगाने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे।

यह वित्तीय संस्थानों और ट्रंप के बीच तनाव के इतिहास को भी दर्शाता है। 2019 में, ट्रंप ने कैपिटल वन और ड्यूश बैंक पर मुकदमा किया था ताकि उन्हें डेमोक्रेटिक सांसदों के नेतृत्व वाली जांच के हिस्से के रूप में कांग्रेस के साथ वित्तीय रिकॉर्ड साझा करने से रोका जा सके।