Halkbank案關鍵證人獲輕判 因合作指證伊朗規避制裁計畫

土耳其-伊朗黃金交易商 Reza Zarrab，在美國政府針對土耳其國營銀行 Halkbank 協助伊朗規避制裁的刑事調查中，扮演了關鍵的合作證人角色。週二，他在紐約曼哈頓聯邦法院的量刑聽證會上，獲法官裁定「刑期抵銷」(time served)，免除了額外的牢獄之災。

合作換取輕判

根據路透社報導，美國聯邦地區法官 Richard Berman 在聽證會上作出上述裁決。檢方先前已敦促法官，在量刑時應充分考量 Zarrab 對政府的合作，因此建議從寬處理。

現年 42 歲的 Zarrab 早在 2017 年 10 月 26 日即已認罪，承認密謀規避美國對伊朗的制裁。他隨後在 2017 年的審判中，出庭指證 Halkbank 前高階主管 Mehmet Hakan Atilla，最終協助美國政府將 Atilla 定罪。

Halkbank 案已落幕

美國司法部於 2019 年另案起訴 Halkbank，指控其秘密轉移高達 200 億美元受限制的伊朗資金。指控內容包括將石油收入兌換成黃金與現金以圖利伊朗，並偽造食品運輸文件來掩護非法資金轉移。

Ad

儘管 Halkbank 對指控表示不認罪，但美國司法部已於上個月正式撤銷對該銀行的指控。此舉的背景是雙方達成和解協議，Halkbank 同意聘請一名獨立監察員，全面審查其制裁與反洗錢的合規程序。

地緣政治影響

此案曾長期被視為北約盟國土耳其與美國之間關係的一大癥結。土耳其總統艾爾段 (Recep Tayyip Erdogan) 過去曾公開批評此案為非法且「醜陋」。

隨著 Halkbank 案的和解與 Zarrab 的輕判，這項長期的外交刺激因素得以解除，被視為兩國關係回暖的跡象。司法部先前表示，和解協議的達成，部分源於土耳其去年在促成以色列與哈馬斯停火協議中扮演的關鍵角色，顯示出地緣政治考量在案件解決中的重要性。