Nhân chứng chủ chốt trong vụ án Halkbank của Thổ Nhĩ Kỳ thoát án tù tại Mỹ

Reza Zarrab, nhân chứng hợp tác chủ chốt trong cuộc điều tra hình sự của chính phủ Hoa Kỳ đối với ngân hàng nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Halkbank, đã tránh được án tù trong phiên điều trần tuyên án hôm thứ Ba. Thẩm phán quận Hoa Kỳ Richard Berman đã tuyên án Zarrab bằng với thời gian đã bị giam giữ.

Phán quyết và sự hợp tác

Tại phiên tòa ở liên bang Manhattan, Thẩm phán Berman đã đưa ra phán quyết sau khi các công tố viên đề nghị tòa xem xét sự hợp tác của Zarrab trong vụ án để đưa ra hình phạt.

Reza Zarrab, một nhà giao dịch vàng 42 tuổi người Thổ Nhĩ Kỳ-Iran, đã nhận tội vào ngày 26 tháng 10 năm 2017 về âm mưu lách các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Ông đã làm chứng chống lại cựu quan chức Halkbank, Mehmet Hakan Atilla, trong phiên tòa năm 2017, dẫn đến việc Atilla bị kết tội giúp Iran lách lệnh trừng phạt của Mỹ.

Bối cảnh vụ án Halkbank

Vụ án này là một trong những điểm gây căng thẳng kéo dài trong quan hệ giữa hai đồng minh NATO là Thổ Nhĩ Kỳ và Hoa Kỳ. Năm 2019, Hoa Kỳ đã buộc tội riêng Halkbank với các cáo buộc nghiêm trọng, bao gồm:

Ad

• Bí mật chuyển 20 tỷ USD tiền của Iran bị hạn chế.
• Chuyển đổi doanh thu từ dầu mỏ thành vàng và tiền mặt để mang lại lợi ích cho các lợi ích của Iran.
• Ghi lại các lô hàng thực phẩm giả để hợp thức hóa việc chuyển tiền thu được từ dầu mỏ.

Ngân hàng Halkbank đã không nhận tội đối với các cáo buộc trên. Tuy nhiên, theo Reuters, các cáo buộc này đã được Thẩm phán Berman chính thức bãi bỏ vào tháng trước.

Giải pháp ngoại giao

Việc bãi bỏ các cáo buộc diễn ra sau khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vào tháng 3 cho biết đã đạt được thỏa thuận với Halkbank. Theo đó, ngân hàng này sẽ thuê một giám sát viên để xem xét việc tuân thủ các quy định chống rửa tiền và trừng phạt để đổi lấy việc chấm dứt vụ án.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan từng gọi vụ án này là bất hợp pháp và "xấu xí". Việc giải quyết vụ việc được cho là có liên quan đến vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc đảm bảo một thỏa thuận ngừng bắn vào năm ngoái giữa Israel và Hamas, góp phần cải thiện mối quan hệ giữa Washington và Ankara.