พยานปากสำคัญคดี Halkbank ของตุรกีรอดโทษจำคุกในสหรัฐฯ หลังให้ความร่วมมือ

เรซา ซาร์รับ พ่อค้าทองคำชาวตุรกี-อิหร่าน ซึ่งเป็นพยานปากสำคัญที่ให้ความร่วมมือในการสอบสวนคดีอาญาของรัฐบาลสหรัฐฯ ต่อธนาคาร Halkbank ได้หลีกเลี่ยงโทษจำคุกเพิ่มเติม โดยศาลได้ตัดสินให้โทษของเขาเท่ากับระยะเวลาที่ถูกคุมขังไปแล้ว

รายละเอียดคำตัดสิน

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ผู้พิพากษาศาลแขวงสหรัฐฯ ริชาร์ด เบอร์แมน ณ ศาลรัฐบาลกลางแมนฮัตตัน ได้มีคำตัดสินดังกล่าว โดยคำนึงถึงความร่วมมือของซาร์รับที่มีต่อคดีตามคำร้องขอของอัยการ

ซาร์รับ วัย 42 ปี ได้ยอมรับสารภาพผิดเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2017 ในข้อหาสมรู้ร่วมคิดเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ที่มีต่ออิหร่าน เขาได้ให้การปรักปรำนายเมห์เหม็ด ฮาคาน อาติลลา อดีตเจ้าหน้าที่ของ Halkbank ในระหว่างการพิจารณาคดีที่นิวยอร์กในปี 2017 ซึ่งนำไปสู่การตัดสินว่านายอาติลลามีความผิดจริง

บริบทของคดี Halkbank

คดีนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนที่ขยายผลไปยังธนาคาร Halkbank ซึ่งเป็นธนาคารของรัฐตุรกี โดยในปี 2019 กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้ตั้งข้อหา Halkbank ในหลายกระทง รวมถึงการแอบโอนเงินทุนของอิหร่านที่ถูกจำกัดมูลค่ากว่า 2 หมื่นล้านดอลลาร์ และการปลอมแปลงเอกสารการขนส่งอาหารเพื่อปกปิดธุรกรรมที่แท้จริง

Ad

อย่างไรก็ตาม ข้อกล่าวหาต่อ Halkbank ได้ถูกยกฟ้องอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนที่แล้ว หลังจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ บรรลุข้อตกลงกับธนาคารเมื่อเดือนมีนาคม โดยมีเงื่อนไขให้ Halkbank ว่าจ้างผู้ตรวจสอบอิสระเพื่อทบทวนมาตรการป้องกันการฟอกเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบคว่ำบาตร

ผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

การยุติคดีดังกล่าวได้ช่วยคลี่คลายความตึงเครียดที่ยาวนานระหว่างตุรกีและสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นพันธมิตรในกลุ่มนาโต (NATO) ก่อนหน้านี้ ประธานาธิบดีเรเจป ไตยิป แอร์โดอัน ของตุรกีเคยวิจารณ์ว่าคดีนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

แหล่งข่าวระบุว่า ข้อตกลงนี้เกิดขึ้นจากบทบาทของตุรกีในการช่วยเจรจาข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและฮามาสเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ