Saksi Kunci Penyelidikan AS Terhadap Halkbank Hindari Hukuman Penjara

Reza Zarrab, saksi kunci yang bekerja sama dengan pemerintah AS dalam penyelidikan kriminal terhadap bank BUMN Turki, Halkbank, telah menghindari hukuman penjara tambahan. Dalam sidang putusan pada hari Selasa, seorang hakim federal di Manhattan menjatuhkan hukuman "waktu yang telah dijalani" sebagai pengakuan atas kerja samanya.

Rincian Putusan

Hakim Distrik AS Richard Berman mengumumkan putusan tersebut di pengadilan federal Manhattan. Jaksa penuntut sebelumnya telah mendesak hakim untuk mempertimbangkan kerja sama Zarrab dalam menentukan hukumannya. Zarrab, seorang pedagang emas Turki-Iran berusia 42 tahun, mengaku bersalah pada 26 Oktober 2017 atas konspirasi untuk menghindari sanksi AS.

Kerja sama Zarrab sangat penting bagi kasus pemerintah. Dia memberikan kesaksian yang memberatkan mantan pejabat Halkbank, Mehmet Hakan Atilla, dalam persidangan tahun 2017 di New York. Kesaksian tersebut berujung pada vonis bersalah terhadap Atilla atas perannya membantu Iran menghindari sanksi AS.

Konteks Kasus Halkbank

Secara terpisah, AS mendakwa Halkbank pada tahun 2019 atas tuduhan serius terkait skema penghindaran sanksi. Dakwaan tersebut mencakup:

Ad

• Secara diam-diam mentransfer dana terbatas Iran senilai $20 miliar.
• Mengonversi pendapatan minyak Iran menjadi emas dan uang tunai.
• Mendokumentasikan pengiriman makanan palsu untuk membenarkan transfer hasil minyak.

Halkbank telah menyatakan tidak bersalah atas semua tuduhan tersebut. Namun, kasus ini menjadi sumber ketegangan diplomatik yang signifikan antara AS dan Turki, dua negara sekutu NATO. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pernah menyebut kasus tersebut "melanggar hukum" dan "buruk".

Penyelesaian dan Implikasi Diplomatik

Kasus terhadap Halkbank secara resmi dihentikan bulan lalu oleh Hakim Berman. Keputusan ini menyusul kesepakatan yang dicapai antara bank tersebut dan Departemen Kehakiman AS pada bulan Maret. Sebagai bagian dari kesepakatan, Halkbank setuju untuk menunjuk seorang pengawas independen untuk meninjau kepatuhan sanksi dan program anti pencucian uangnya.

Penyelesaian kasus ini telah meredakan salah satu iritasi paling lama dalam hubungan antara Washington dan Ankara. Menurut laporan Reuters, kesepakatan tersebut muncul setelah peran Turki dalam mengamankan gencatan senjata tahun lalu antara Israel dan Hamas, yang menandai membaiknya hubungan kedua negara.