तुर्की के हल्बैंक जांच में प्रमुख गवाह रज़ा ज़र्राब को जेल की सज़ा से छूट

तुर्की के सरकारी ऋणदाता हल्बैंक के खिलाफ अमेरिकी आपराधिक जांच में एक प्रमुख सहयोगी गवाह, रज़ा ज़र्राब को मंगलवार को हुई सुनवाई में जेल की अतिरिक्त सज़ा से छूट मिल गई है। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन संघीय अदालत में अमेरिकी जिला न्यायाधीश रिचर्ड बर्मन ने ज़र्राब को 'टाइम सर्व्ड' (पहले ही काटी जा चुकी सज़ा) के आधार पर सज़ा सुनाई।

अभियोजकों ने न्यायाधीश से ज़र्राब की सज़ा तय करते समय मामले में उनके सहयोग को ध्यान में रखने का आग्रह किया था। रज़ा ज़र्राब, जो एक 42 वर्षीय तुर्की-ईरानी स्वर्ण व्यापारी है, ने 26 अक्टूबर, 2017 को अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने की साजिश रचने का दोष स्वीकार कर लिया था।

हल्बैंक मामले की पृष्ठभूमि

ज़र्राब ने 2017 में न्यूयॉर्क में हल्बैंक के पूर्व अधिकारी मेहमत हकन अटिला के खिलाफ मुकदमे में गवाही दी थी। इस गवाही के बाद अटिला को ईरान को अमेरिकी प्रतिबंधों से बचाने में मदद करने का दोषी ठहराया गया था।

इसके बाद, अमेरिका ने 2019 में हल्बैंक पर अलग से आरोप लगाए थे। बैंक पर $20 बिलियन के प्रतिबंधित ईरानी फंड को गुप्त रूप से स्थानांतरित करने, ईरानी हितों को लाभ पहुंचाने के लिए तेल राजस्व को सोने और नकदी में बदलने, और तेल की आय के हस्तांतरण को सही ठहराने के लिए नकली खाद्य शिपमेंट का दस्तावेजीकरण करने का आरोप था। हल्बैंक ने इन आरोपों को स्वीकार नहीं किया था।

Ad

राजनयिक प्रभाव और मामले का अंत

यह मामला लंबे समय से नाटो सहयोगी तुर्की और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक बड़ा राजनयिक मुद्दा बना हुआ था। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने एक बार इस मामले को "गैर-कानूनी" और "भद्दा" बताया था।

हालांकि, न्याय विभाग द्वारा पिछले महीने हल्बैंक के साथ एक समझौते पर पहुंचने के बाद न्यायाधीश बर्मन ने बैंक के खिलाफ आरोपों को औपचारिक रूप से खारिज कर दिया था। इस समझौते के तहत, हल्बैंक अपने प्रतिबंधों और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग अनुपालन की समीक्षा के लिए एक मॉनिटर नियुक्त करने पर सहमत हुआ। न्याय विभाग के अनुसार, यह समझौता पिछले साल इज़राइल और हमास के बीच युद्धविराम सुनिश्चित करने में तुर्की की भूमिका के परिणामस्वरूप हुआ था।