Saksi Penting Siasatan Halkbank AS, Reza Zarrab, Dihukum Penjara Mengikut Tempoh Tahanan

Reza Zarrab, saksi kerjasama utama dalam siasatan jenayah kerajaan Amerika Syarikat (AS) terhadap bank milik kerajaan Turki, Halkbank, telah mengelak daripada hukuman penjara tambahan. Dalam satu perbicaraan hukuman pada hari Selasa, seorang hakim persekutuan di Manhattan menjatuhkan hukuman penjara berdasarkan tempoh yang telah dijalani oleh Zarrab.

Keputusan dan Kerjasama

Hakim Daerah AS Richard Berman menjatuhkan hukuman "penjara mengikut tempoh tahanan" (time served) kepada Zarrab, seorang pedagang emas Turki-Iran berusia 42 tahun. Keputusan ini dibuat selepas pihak pendakwa raya menggesa hakim untuk mempertimbangkan kerjasama meluas Zarrab dalam kes tersebut.

Zarrab mengaku bersalah pada 26 Oktober 2017 atas tuduhan bersubahat untuk mengelak sekatan AS terhadap Iran. Kerjasamanya adalah penting, termasuk memberi keterangan terhadap bekas pegawai Halkbank, Mehmet Hakan Atilla, dalam perbicaraan pada tahun 2017 yang membawa kepada sabitan Atilla.

Latar Belakang Kes Halkbank

Secara berasingan, AS telah mendakwa Halkbank pada tahun 2019 atas beberapa tuduhan serius. Bank itu dituduh:

Ad

• Memindahkan $20 bilion dana terhad milik Iran secara rahsia.
• Menukar hasil minyak kepada emas dan wang tunai untuk kepentingan Iran.
• Mendokumenkan penghantaran makanan palsu untuk justifikasi pemindahan hasil minyak.

Halkbank pada mulanya mengaku tidak bersalah. Walau bagaimanapun, pertuduhan terhadap bank itu telah digugurkan secara rasmi bulan lalu. Ini berikutan satu perjanjian yang dicapai dengan Jabatan Kehakiman pada bulan Mac, di mana Halkbank bersetuju untuk melantik pemantau bagi menyemak pematuhan sekatan dan anti-pengubahan wang haramnya.

Implikasi Diplomatik

Penyelesaian kes Halkbank telah meredakan satu isu yang telah lama menjadi pergeseran antara Turki dan Amerika Syarikat, dua sekutu NATO. Kes ini sebelum ini telah dikritik oleh Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, sebagai tidak sah dan "hodoh".

Menurut laporan, penamatan kes ini adalah sebahagian daripada hubungan yang bertambah baik antara kedua-dua negara. Jabatan Kehakiman menyatakan bahawa perjanjian itu timbul daripada peranan Turki dalam mendapatkan gencatan senjata antara Israel dan Hamas tahun lalu.