報道稱，幣安因涉嫌違反伊朗制裁規定而面臨美國調查。

根據彭博社報道，美國聯邦檢察官正在調查加密貨幣交易所幣安（Binance），懷疑可能違反了美國對伊朗的製裁。據報道，調查的重點在於該公司是否明知故犯，未能阻止其平台上的違禁交易活動。

調查詳情

彭博社週一引述知情人士的話報道稱，這項調查由曼哈頓聯邦檢察官辦公室牽頭，司法部刑事司也參與其中。調查的核心是確定幣安是否知道並允許了違反美國制裁的交易。

幣安表示，其對違反制裁的行為採取「零容忍」態度。該公司補充說：「我們將全力配合執法部門，並將繼續致力於清除和取締不良行為者。」司法部拒絕對此事發表評論。

監理審查歷史

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此次調查是在幣安交易所先前承受了一段時間的監管壓力之後進行的。 2023年，幣安同意支付43億美元的巨額罰款，以了結美國對其違反反洗錢和製裁法長達數年的調查。該案導緻美國史上最大的企業罰款之一。

作為2023年和解協議的一部分，幣安創始人兼時任執行長趙長鵬承認違反美國反洗錢法，並辭去了職務。先前的案件已使該交易所的合規和控制框架受到嚴格審查，而這項新的調查表明美國當局將繼續對其進行密切關注。

美國制裁政策背景

此次調查符合美國對伊朗施加經濟壓力的更廣泛戰略。美國政府近期加強了對伊朗的經濟孤立力度，並於本月初對一些被其認定為向真主黨和其他中東代理人提供支持的公司和個人實施了製裁。