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रिपोर्ट के अनुसार, ईरान पर लगे प्रतिबंधों के संभावित उल्लंघन को लेकर अमेरिका Binance की जांच कर रहा है।
Summary
खबरों के मुताबिक, अमेरिकी संघीय अभियोजक दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज, बाइनेंस की जांच कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी आशंका है कि कंपनी ने ईरान के खिलाफ लगे प्रतिबंधों का उल्लंघन किया है। जांच इस बात पर केंद्रित है कि क्या कंपनी ने जानबूझकर अपने प्लेटफॉर्म पर अवैध ट्रेडिंग गतिविधियों को रोकने में विफल रही।
ब्लूमबर्ग न्यूज़ की एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी संघीय अभियोजक क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज बाइनेंस की ईरान के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंधों के संभावित उल्लंघन के लिए जांच कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, जांच इस बात पर केंद्रित है कि क्या कंपनी ने जानबूझकर अपने प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंधित ट्रेडिंग गतिविधियों को रोकने में विफल रही।
जांच का विवरण
ब्लूमबर्ग ने सोमवार को मामले से परिचित सूत्रों के हवाले से बताया कि यह जांच मैनहट्टन स्थित अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय के नेतृत्व में न्याय विभाग के आपराधिक प्रभाग की भागीदारी के साथ की जा रही है। जांच का मुख्य उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि क्या बाइनेंस को अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाली ट्रेडिंग की जानकारी थी और उसने इसकी अनुमति दी थी।
बाइनेंस ने कहा है कि प्रतिबंधों के उल्लंघन के प्रति उसकी "शून्य-सहिष्णुता" की नीति है। कंपनी ने आगे कहा, "हम कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ पूरी तरह से सहयोग करते हैं, और हम गलत काम करने वालों को जड़ से उखाड़ फेंकने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।" न्याय विभाग ने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
नियामकीय जांच का इतिहास
Adयह घटनाक्रम एक्सचेंज पर तीव्र नियामकीय दबाव के दौर के बाद सामने आया है। 2023 में, बाइनेंस ने मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी और प्रतिबंध कानूनों के उल्लंघन के संबंध में कई वर्षों से चल रही अमेरिकी जांच को सुलझाने के लिए एक ऐतिहासिक $4.3 बिलियन के समझौते पर सहमति जताई। इस मामले के परिणामस्वरूप अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़े कॉर्पोरेट जुर्माने में से एक लगाया गया।
2023 के समझौते के तहत, संस्थापक और तत्कालीन सीईओ चांगपेंग झाओ ने अमेरिकी मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानूनों का उल्लंघन करने का अपराध स्वीकार किया और अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पिछले मामले ने एक्सचेंज के अनुपालन और नियंत्रण ढांचे को गहन जांच के दायरे में ला दिया था, और यह नई जांच अमेरिकी अधिकारियों द्वारा निरंतर निगरानी का संकेत देती है।
अमेरिकी प्रतिबंध नीति का संदर्भ
यह जांच ईरान पर आर्थिक दबाव बनाने की अमेरिकी रणनीति के अनुरूप है। अमेरिकी सरकार ने हाल ही में ईरान को आर्थिक रूप से अलग-थलग करने के अपने अभियान को तेज किया है, और इस महीने की शुरुआत में उन फर्मों और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनके बारे में उसका कहना है कि वे हिजबुल्लाह और मध्य पूर्व में अन्य संगठनों को समर्थन दे रहे हैं।