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バイナンス、イラン制裁違反の可能性で米国の調査を受ける見込み、と報道
Summary
米連邦検察当局は、世界最大の仮想通貨取引所であるバイナンスがイランに対する制裁措置に違反した疑いがあるとして、同社を捜査していると報じられている。捜査の焦点は、同社がプラットフォーム上での違法取引活動を意図的に阻止しなかったかどうかにある。
ブルームバーグ・ニュースの報道によると、米連邦検察当局は、暗号資産取引所バイナンスがイランに対する米国の制裁措置に違反した疑いで捜査を開始した。捜査の中心は、同社がプラットフォーム上での禁止取引行為を意図的に阻止しなかったかどうかだという。
捜査の詳細
ブルームバーグは月曜日、関係者の話として、この捜査はマンハッタン連邦検事局が主導し、司法省刑事局が関与していると報じた。捜査の核心は、バイナンスが米国の制裁措置に違反する取引を認識し、容認していたかどうかを判断することにある。
バイナンスは「制裁違反に対しては一切容赦しない」と表明した。同社はさらに、「法執行機関に全面的に協力し、悪質な行為者を根絶し、排除することに引き続き尽力していく」と述べた。司法省はこの件についてコメントを控えた。
規制当局による監視の歴史
Ad今回の動きは、バイナンスが厳しい規制圧力にさらされてきた時期に続くものだ。 2023年、バイナンスは、マネーロンダリング防止法および制裁法違反に関する米国による複数年にわたる捜査を解決するため、画期的な43億ドルの和解に合意しました。この事件は、米国史上最大級の企業制裁の一つとなりました。
2023年の和解の一環として、創業者で当時のCEOであったチャンポン・ジャオ氏は、米国のマネーロンダリング防止法違反を認め、CEOを辞任しました。この事件は、バイナンスのコンプライアンスおよび内部統制体制を厳しく精査するものであり、今回の新たな捜査は、米国当局による継続的な監視を示唆しています。
米国制裁政策の背景
今回の捜査は、イランに対する経済的圧力という、より広範な米国の戦略に沿ったものです。米国政府は最近、イランの経済的孤立化に向けた取り組みを強化しており、今月初めには、ヒズボラや中東の他の代理勢力を支援しているとされる企業や個人に対し制裁を科しました。