Story
Binance đối mặt với cuộc điều tra của Mỹ về khả năng vi phạm lệnh trừng phạt Iran, theo một báo cáo.
Summary
Các công tố viên liên bang Hoa Kỳ được cho là đang điều tra sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, Binance, vì lo ngại sàn này có thể đã vi phạm lệnh trừng phạt đối với Iran. Cuộc điều tra tập trung vào việc liệu công ty có cố tình không ngăn chặn hoạt động giao dịch bất hợp pháp trên nền tảng của mình hay không.
Các công tố viên liên bang Hoa Kỳ đang điều tra sàn giao dịch tiền điện tử Binance vì có khả năng vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Iran, theo một báo cáo của Bloomberg News. Cuộc điều tra được cho là tập trung vào việc liệu công ty có cố tình không ngăn chặn hoạt động giao dịch bị cấm trên nền tảng của mình hay không.
Chi tiết về cuộc điều tra
Cuộc điều tra đang được dẫn đầu bởi văn phòng công tố viên liên bang Manhattan với sự tham gia của bộ phận hình sự thuộc Bộ Tư pháp, Bloomberg đưa tin hôm thứ Hai, trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề này. Trọng tâm của cuộc điều tra là để xác định liệu Binance có biết và cho phép giao dịch vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ hay không.
Binance tuyên bố rằng họ có "phương pháp không khoan nhượng đối với các vi phạm lệnh trừng phạt". Công ty nói thêm, "Chúng tôi hoàn toàn hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật, và chúng tôi vẫn cam kết loại bỏ và đóng cửa các đối tượng xấu." Bộ Tư pháp từ chối bình luận về vấn đề này.
Lịch sử giám sát của cơ quan quản lý
AdDiễn biến này diễn ra sau một thời kỳ chịu áp lực quản lý mạnh mẽ đối với sàn giao dịch. Năm 2023, Binance đã đồng ý một thỏa thuận mang tính bước ngoặt trị giá 4,3 tỷ đô la để giải quyết cuộc điều tra kéo dài nhiều năm của Hoa Kỳ về các vi phạm luật chống rửa tiền và luật trừng phạt. Vụ việc đó đã dẫn đến một trong những hình phạt lớn nhất đối với doanh nghiệp trong lịch sử Hoa Kỳ.
Là một phần của thỏa thuận năm 2023, người sáng lập và CEO lúc bấy giờ là Changpeng Zhao đã nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền của Hoa Kỳ và từ chức. Vụ việc trước đó đã khiến khuôn khổ tuân thủ và kiểm soát của sàn giao dịch bị soi xét kỹ lưỡng, và cuộc điều tra mới này cho thấy sự giám sát liên tục từ phía chính quyền Hoa Kỳ.
Bối cảnh Chính sách Trừng phạt của Hoa Kỳ
Cuộc điều tra phù hợp với chiến lược rộng lớn hơn của Hoa Kỳ về gây áp lực kinh tế lên Iran. Chính phủ Hoa Kỳ gần đây đã tăng cường chiến dịch cô lập Iran về kinh tế, áp đặt các biện pháp trừng phạt hồi đầu tháng này đối với các công ty và cá nhân mà họ cho là đang hỗ trợ Hezbollah và các lực lượng ủy nhiệm khác ở Trung Đông.