Story
รายงานระบุว่า Binance เผชิญการสอบสวนจากสหรัฐฯ เกี่ยวกับการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านที่อาจเกิดขึ้น
Summary
มีรายงานว่าอัยการรัฐบาลกลางสหรัฐฯ กำลังสอบสวน Binance ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก เนื่องจากมีความกังวลว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวอาจละเมิดมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่าน การสอบสวนมุ่งเน้นไปที่ว่าบริษัทจงใจไม่ป้องกันกิจกรรมการซื้อขายที่ผิดกฎหมายบนแพลตฟอร์มของตนหรือไม่
อัยการรัฐบาลกลางสหรัฐฯ กำลังสอบสวน Binance ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซี ในข้อหาอาจละเมิดมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านของสหรัฐฯ ตามรายงานของ Bloomberg News การสอบสวนมุ่งเน้นไปที่ว่าบริษัทจงใจไม่ป้องกันกิจกรรมการซื้อขายที่ต้องห้ามบนแพลตฟอร์มของตนหรือไม่
รายละเอียดของการสอบสวน
การสอบสวนนำโดยสำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำแมนฮัตตัน โดยมีส่วนร่วมจากฝ่ายคดีอาญาของกระทรวงยุติธรรม ตามรายงานของ Bloomberg เมื่อวันจันทร์ โดยอ้างแหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ แก่นของการสอบสวนคือการพิจารณาว่า Binance รับรู้และอนุญาตให้มีการซื้อขายที่ละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ หรือไม่
Binance ระบุว่าบริษัทมี "นโยบายไม่ยอมรับการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรโดยเด็ดขาด" บริษัทกล่าวเสริมว่า "เราให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และเรายังคงมุ่งมั่นที่จะกำจัดและปิดกั้นผู้กระทำผิด" กระทรวงยุติธรรมปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้
ประวัติการตรวจสอบด้านกฎระเบียบ
Adความคืบหน้านี้เกิดขึ้นหลังจากช่วงเวลาที่แพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีแห่งนี้ถูกกดดันด้านกฎระเบียบอย่างหนัก ในปี 2023 Binance ตกลงจ่ายเงินชดเชยจำนวนมหาศาลถึง 4.3 พันล้านดอลลาร์ เพื่อยุติการสอบสวนของสหรัฐฯ ที่กินเวลานานหลายปีเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและมาตรการคว่ำบาตร คดีดังกล่าวส่งผลให้เกิดบทลงโทษทางธุรกิจครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของสหรัฐฯ
ส่วนหนึ่งของการยุติคดีในปี 2023 Changpeng Zhao ผู้ก่อตั้งและซีอีโอในขณะนั้น ยอมรับผิดในข้อหาละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินของสหรัฐฯ และลาออกจากตำแหน่ง คดีก่อนหน้านี้ทำให้กรอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการควบคุมของ Binance ถูกตรวจสอบอย่างละเอียด และการสอบสวนครั้งใหม่นี้ชี้ให้เห็นถึงการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องจากทางการสหรัฐฯ
บริบทของนโยบายคว่ำบาตรของสหรัฐฯ
การสอบสวนนี้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่กว้างขึ้นของสหรัฐฯ ในการกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่าน รัฐบาลสหรัฐฯ เพิ่งเพิ่มความเข้มข้นในการรณรงค์เพื่อโดดเดี่ยวอิหร่านทางเศรษฐกิจ โดยได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรเมื่อต้นเดือนนี้ต่อบริษัทและบุคคลที่สหรัฐฯ กล่าวว่าให้การสนับสนุนฮิซบอลลาห์และกลุ่มตัวแทนอื่นๆ ในตะวันออกกลาง
Read next
More on หุ้น
Converse ถอนโฆษณาและขอโทษกรณีภาพที่ถูกเปรียบเทียบกับชุดคลุมของกลุ่ม KKK
แบรนด์รองเท้าที่ไนกี้เป็นเจ้าของได้ถอดโฆษณาที่เป็นประเด็นถกเถียงออกและออกแถลงการณ์ขอโทษ หลังจากเกิดกระแสต่อต้านจากสาธารณชนเกี่ยวกับภาพที่นักวิจารณ์กล่าวว่าชวนให้นึกถึงกลุ่มคูคลักส์แคลนและการลงโทษโดยการแขวนคอ
ADENTRA ได้รับการยกให้เป็นผลิตภัณฑ์ป่าไม้ชั้นนำของแคนาดาโดย TD Cowen
TD Cowen ได้ยกให้ ADENTRA เป็น 'ไอเดียที่ดีที่สุดของแคนาดา' ในภาคอุตสาหกรรมกระดาษและผลิตภัณฑ์ป่าไม้ โดยให้เหตุผลว่ามีแนวทางที่ชัดเจนสำหรับการฟื้นตัวของ EBITDA และการลดภาระหนี้สินโดยอาศัยกระแสเงินสดอิสระไปจนถึงปี 2027
ห้องปฏิบัติการ AI สาธารณะของจีนเผยให้เห็นภาพล่วงหน้าที่น่ากังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเสนอขายหุ้น IPO ของ OpenAI
ผลการดำเนินงานของบริษัท AI สองแห่งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ได้แก่ ZAI Co Ltd และ MiniMax Group เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการเข้าจดทะเบียนของ OpenAI หรือ Anthropic ซึ่งมีลักษณะเด่นคือ การประเมินมูลค่าที่สูงเกินจริง การใช้เงินสดจำนวนมหาศาล และความผันผวนอย่างมาก
อาลีบาบาขายหุ้นมูลค่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐใน ZTO Express ส่งผลให้ราคาหุ้นร่วงลง
กลุ่มอาลีบาบาได้ขายใบรับฝากหุ้นอเมริกัน (ADR) จำนวน 25 ล้านใบในบริษัทโลจิสติกส์ ZTO Express ในราคา 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในรูปแบบการซื้อขายแบบเหมาล็อต ส่งผลให้ราคาหุ้นของ ZTO ร่วงลงอย่างรวดเร็วทั้งในตลาดสหรัฐฯ และฮ่องกง