รายงานระบุว่า Binance เผชิญการสอบสวนจากสหรัฐฯ เกี่ยวกับการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านที่อาจเกิดขึ้น

อัยการรัฐบาลกลางสหรัฐฯ กำลังสอบสวน Binance ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซี ในข้อหาอาจละเมิดมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านของสหรัฐฯ ตามรายงานของ Bloomberg News การสอบสวนมุ่งเน้นไปที่ว่าบริษัทจงใจไม่ป้องกันกิจกรรมการซื้อขายที่ต้องห้ามบนแพลตฟอร์มของตนหรือไม่

รายละเอียดของการสอบสวน

การสอบสวนนำโดยสำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำแมนฮัตตัน โดยมีส่วนร่วมจากฝ่ายคดีอาญาของกระทรวงยุติธรรม ตามรายงานของ Bloomberg เมื่อวันจันทร์ โดยอ้างแหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ แก่นของการสอบสวนคือการพิจารณาว่า Binance รับรู้และอนุญาตให้มีการซื้อขายที่ละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ หรือไม่

Binance ระบุว่าบริษัทมี "นโยบายไม่ยอมรับการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรโดยเด็ดขาด" บริษัทกล่าวเสริมว่า "เราให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และเรายังคงมุ่งมั่นที่จะกำจัดและปิดกั้นผู้กระทำผิด" กระทรวงยุติธรรมปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้

ประวัติการตรวจสอบด้านกฎระเบียบ

Ad

ความคืบหน้านี้เกิดขึ้นหลังจากช่วงเวลาที่แพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีแห่งนี้ถูกกดดันด้านกฎระเบียบอย่างหนัก ในปี 2023 Binance ตกลงจ่ายเงินชดเชยจำนวนมหาศาลถึง 4.3 พันล้านดอลลาร์ เพื่อยุติการสอบสวนของสหรัฐฯ ที่กินเวลานานหลายปีเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและมาตรการคว่ำบาตร คดีดังกล่าวส่งผลให้เกิดบทลงโทษทางธุรกิจครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของสหรัฐฯ

ส่วนหนึ่งของการยุติคดีในปี 2023 Changpeng Zhao ผู้ก่อตั้งและซีอีโอในขณะนั้น ยอมรับผิดในข้อหาละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินของสหรัฐฯ และลาออกจากตำแหน่ง คดีก่อนหน้านี้ทำให้กรอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการควบคุมของ Binance ถูกตรวจสอบอย่างละเอียด และการสอบสวนครั้งใหม่นี้ชี้ให้เห็นถึงการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องจากทางการสหรัฐฯ

บริบทของนโยบายคว่ำบาตรของสหรัฐฯ

การสอบสวนนี้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่กว้างขึ้นของสหรัฐฯ ในการกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่าน รัฐบาลสหรัฐฯ เพิ่งเพิ่มความเข้มข้นในการรณรงค์เพื่อโดดเดี่ยวอิหร่านทางเศรษฐกิจ โดยได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรเมื่อต้นเดือนนี้ต่อบริษัทและบุคคลที่สหรัฐฯ กล่าวว่าให้การสนับสนุนฮิซบอลลาห์และกลุ่มตัวแทนอื่นๆ ในตะวันออกกลาง