报道称，币安因涉嫌违反伊朗制裁规定而面临美国调查。

据彭博社报道，美国联邦检察官正在调查加密货币交易所币安（Binance），怀疑其可能违反了美国对伊朗的制裁。据报道，调查的重点在于该公司是否明知故犯，未能阻止其平台上的违禁交易活动。

调查详情

彭博社周一援引知情人士的话报道称，此次调查由曼哈顿联邦检察官办公室牵头，司法部刑事司也参与其中。调查的核心是确定币安是否知晓并允许了违反美国制裁的交易。

币安表示，其对违反制裁的行为采取“零容忍”态度。该公司补充道：“我们将全力配合执法部门，并将继续致力于清除和取缔不良行为者。”司法部拒绝就此事置评。

监管审查历史

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此次调查是在币安交易所此前承受了一段时间的监管压力之后进行的。 2023年，币安同意支付43亿美元的巨额罚款，以了结美国对其违反反洗钱和制裁法长达数年的调查。该案导致美国历史上最大的企业罚款之一。

作为2023年和解协议的一部分，币安创始人兼时任首席执行官赵长鹏承认违反美国反洗钱法，并辞去了职务。此前的案件已使该交易所的合规和控制框架受到严格审查，而此次新的调查表明美国当局将继续对其进行密切关注。

美国制裁政策背景

此次调查符合美国对伊朗施加经济压力的更广泛战略。美国政府近期加大了对伊朗的经济孤立力度，并于本月初对一些被其认定为向真主党和其他中东代理人提供支持的公司和个人实施了制裁。