Story
Binance Dikabarkan Menghadapi Penyelidikan AS Terkait Potensi Pelanggaran Sanksi Iran, Menurut Laporan.
Summary
Jaksa federal AS dilaporkan sedang menyelidiki bursa mata uang kripto terbesar di dunia, Binance, karena kekhawatiran bahwa perusahaan tersebut mungkin telah melanggar sanksi terhadap Iran. Penyelidikan tersebut berfokus pada apakah perusahaan tersebut dengan sengaja gagal mencegah aktivitas perdagangan ilegal di platformnya.
Jaksa federal AS sedang menyelidiki bursa mata uang kripto Binance karena berpotensi melanggar sanksi AS terhadap Iran, menurut laporan Bloomberg News. Penyelidikan tersebut dilaporkan berpusat pada apakah perusahaan tersebut dengan sengaja gagal mencegah aktivitas perdagangan terlarang di platformnya.
Detail Investigasi
Investigasi ini dipimpin oleh kantor jaksa AS Manhattan dengan keterlibatan dari divisi kriminal Departemen Kehakiman, Bloomberg melaporkan pada hari Senin, mengutip orang-orang yang mengetahui masalah tersebut. Inti dari penyelidikan ini adalah untuk menentukan apakah Binance mengetahui dan mengizinkan perdagangan yang melanggar sanksi AS.
Binance menyatakan bahwa mereka memiliki "pendekatan tanpa toleransi terhadap pelanggaran sanksi." Perusahaan menambahkan, "Kami sepenuhnya bekerja sama dengan penegak hukum, dan kami tetap berkomitmen untuk memberantas dan menutup pelaku kejahatan." Departemen Kehakiman menolak untuk berkomentar tentang masalah ini.
Sejarah Pengawasan Regulasi
AdPerkembangan ini mengikuti periode tekanan regulasi yang intens terhadap bursa tersebut. Pada tahun 2023, Binance menyetujui penyelesaian penting senilai $4,3 miliar untuk menyelesaikan investigasi AS selama bertahun-tahun terkait pelanggaran undang-undang anti pencucian uang dan sanksi. Kasus tersebut menghasilkan salah satu hukuman korporasi terbesar dalam sejarah AS.
Sebagai bagian dari penyelesaian tahun 2023, pendiri dan CEO saat itu, Changpeng Zhao, mengaku bersalah karena melanggar undang-undang anti pencucian uang AS dan mengundurkan diri dari jabatannya. Kasus sebelumnya telah menempatkan kerangka kerja kepatuhan dan pengendalian bursa tersebut di bawah pengawasan ketat, dan penyelidikan baru ini menunjukkan pengawasan berkelanjutan dari otoritas AS.
Konteks Kebijakan Sanksi AS
Investigasi ini sejalan dengan strategi AS yang lebih luas untuk memberikan tekanan ekonomi pada Iran. Pemerintah AS baru-baru ini mengintensifkan kampanyenya untuk mengisolasi Iran secara ekonomi, dengan memberlakukan sanksi awal bulan ini terhadap perusahaan dan individu yang menurut mereka memberikan dukungan kepada Hizbullah dan proksi lainnya di Timur Tengah.