Story
Binance Menghadapi Siasatan AS Mengenai Potensi Pelanggaran Sekatan Iran, Kata Laporan
Summary
Pendakwa raya persekutuan AS dilaporkan sedang menyiasat bursa mata wang kripto terbesar di dunia, Binance, atas kebimbangan ia mungkin telah melanggar sekatan terhadap Iran. Siasatan itu tertumpu kepada sama ada syarikat itu sengaja gagal mencegah aktiviti perdagangan haram di platformnya.
Pendakwa raya persekutuan AS sedang menyiasat bursa mata wang kripto Binance kerana berpotensi melanggar sekatan AS terhadap Iran, menurut laporan Bloomberg News. Siasatan itu dilaporkan tertumpu kepada sama ada syarikat itu sengaja gagal mencegah aktiviti perdagangan terlarang di platformnya.
Butiran Siasatan
Siasatan itu diketuai oleh pejabat peguam AS Manhattan dengan penglibatan daripada bahagian jenayah Jabatan Kehakiman, lapor Bloomberg pada hari Isnin, memetik orang yang biasa dengan perkara itu. Teras siasatan adalah untuk menentukan sama ada Binance menyedari dan membenarkan perdagangan yang melanggar sekatan AS.
Binance menyatakan bahawa ia mempunyai "pendekatan toleransi sifar terhadap pelanggaran sekatan." Syarikat itu menambah, "Kami bekerjasama sepenuhnya dengan penguatkuasaan undang-undang, dan kami tetap komited untuk membasmi dan menutup pelaku jahat." Jabatan Kehakiman enggan mengulas mengenai perkara itu.
Sejarah Pengawasan Kawal Selia
AdPerkembangan ini menyusuli tempoh tekanan kawal selia yang sengit terhadap bursa tersebut. Pada tahun 2023, Binance bersetuju dengan penyelesaian penting $4.3 bilion untuk menyelesaikan siasatan AS selama bertahun-tahun terhadap pelanggaran undang-undang anti pengubahan wang haram dan sekatan. Kes itu mengakibatkan salah satu penalti korporat terbesar dalam sejarah AS.
Sebagai sebahagian daripada resolusi 2023, pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif ketika itu, Changpeng Zhao mengaku bersalah melanggar undang-undang anti pengubahan wang haram AS dan meletak jawatan daripada peranannya. Kes sebelumnya telah meletakkan rangka kerja pematuhan dan kawalan bursa di bawah mikroskop, dan siasatan baharu ini mencadangkan penelitian berterusan daripada pihak berkuasa AS.
Konteks Dasar Sekatan AS
Siasatan ini sejajar dengan strategi tekanan ekonomi AS yang lebih luas ke atas Iran. Kerajaan AS baru-baru ini telah memperhebatkan kempennya untuk mengasingkan Iran dari segi ekonomi, mengenakan sekatan awal bulan ini ke atas firma dan individu yang dikatakannya memberikan sokongan kepada Hizbullah dan proksi lain di Timur Tengah.