바이낸스가 이란 제재 위반 가능성으로 미국 정부의 조사를 받고 있다는 보도가 나왔습니다.

블룸버그 통신에 따르면 미국 연방 검찰이 암호화폐 거래소 바이낸스가 이란에 대한 미국의 제재를 위반했을 가능성에 대해 수사를 진행하고 있습니다. 이번 수사는 바이낸스가 자사 플랫폼에서 금지된 거래 활동을 고의로 막지 않았는지 여부를 중점적으로 겨냥하고 있는 것으로 알려졌습니다.

수사 세부 사항

블룸버그는 월요일, 이 사안에 정통한 소식통을 인용해 맨해튼 연방 검찰청이 주도하고 있으며, 법무부 형사부가 수사에 참여하고 있다고 보도했습니다. 이번 수사의 핵심은 바이낸스가 미국의 제재를 위반하는 거래를 인지하고 허용했는지 여부를 밝히는 것입니다.

바이낸스는 "제재 위반에 대해 무관용 원칙을 적용한다"고 밝혔습니다. 또한 "우리는 법 집행 기관에 전적으로 협조하고 있으며, 불법 행위자를 근절하고 차단하기 위해 최선을 다하고 있다"고 덧붙였습니다. 법무부는 이 사안에 대해 논평을 거부했습니다.

규제 당국의 지속적인 감시

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이번 수사는 바이낸스가 최근 강력한 규제 당국의 압력을 받아온 시기에 이루어졌습니다. 2023년, 바이낸스는 자금세탁 방지 및 제재법 위반에 대한 미국의 수사를 종결하기 위해 43억 달러(약 7조 5천억 원) 규모의 획기적인 합의를 체결했습니다. 이 사건은 미국 역사상 기업에 부과된 최대 규모의 벌금 중 하나로 기록되었습니다.

2023년 합의의 일환으로, 창립자이자 당시 CEO였던 창펑 자오는 미국의 자금세탁 방지법 위반 혐의를 인정하고 CEO 자리에서 물러났습니다. 이전 사건으로 인해 바이낸스의 준법 및 내부 통제 체계에 대한 면밀한 조사가 이루어졌으며, 이번 새로운 조사는 미국 당국의 지속적인 감시를 시사합니다.

미국 제재 정책의 배경

이번 조사는 이란에 대한 미국의 광범위한 경제 압박 전략과 맥락을 같이합니다. 미국 정부는 최근 이란의 경제적 고립을 위한 공세를 강화하고 있으며, 이달 초에는 헤즈볼라와 중동 내 다른 대리 세력을 지원하는 기업과 개인에 대한 제재를 부과했습니다.