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州联盟就特朗普政府撤销企业透明度规则提起诉讼
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由21个州和哥伦比亚特区组成的联盟已就特朗普政府近期撤销企业所有权披露要求一事提起诉讼。该诉讼于周二提交，旨在推翻一项8月份生效的规则，该规则实际上废除了一项旨在提高金融透明度的关键反腐败法。
法律挑战
该诉讼已提交至俄勒冈州联邦地区法院，诉讼方认为，特朗普政府利用制定规则的程序废除国会法案，属于越权行为。各州辩称，这项于8月份最终确定的新规则，豁免了超过99.9%原本需要披露所有权信息的公司，从而彻底削弱了2021年《企业透明法》。
“行政部门不能通过制定规则来废除法律，”诉讼文件指出。该诉讼将财政部长斯科特·贝森特、财政部及其下属的金融犯罪执法网络（FinCEN）列为被告。加入诉讼的纽约州总检察长莱蒂西亚·詹姆斯在一份声明中表示，政府的这项规定允许“国内外空壳公司的真正所有者保持匿名”。
争议规则背景
2021年《公司透明法案》旨在通过要求公司向金融犯罪执法网络（FinCEN）报告其受益所有人来打击非法金融活动。这些信息旨在帮助执法部门防止通过匿名空壳公司进行的洗钱、逃避制裁和其他金融犯罪。
Ad然而，特朗普政府在8月份出台的规则豁免了美国公司和个人遵守这项规定。当时，财政部长贝森特称此举“在不损害国家安全的前提下，取消了数百万守法企业主的一项繁重报告义务”。财政部尚未就此诉讼置评。
市场和安全影响
批评人士认为，这项规则的倒退削弱了打击金融犯罪的关键工具。美国参议院银行委员会民主党领袖伊丽莎白·沃伦参议员在8月份的一份声明中警告称，这项政策变化增加了诸多非法活动的风险，包括：
- 规避制裁
- 欺诈和毒品走私
- 性交易和有组织犯罪
对于投资者和金融机构而言，这场法律纠纷凸显了反洗钱（AML）和公司治理标准方面持续存在的监管不确定性。其结果可能对依赖受益所有权数据评估风险的合规部门和尽职调查流程产生重大影响。