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주 연합, 기업 투명성 규정 완화 관련 트럼프 행정부 상대로 소송 제기
미국 21개 주와 워싱턴 D.C.가 트럼프 행정부의 최근 기업 소유권 보고 의무 완화 조치에 대해 소송을 제기했습니다. 화요일에 제기된 이 소송은 금융 투명성 제고를 목표로 하는 핵심 반부패법을 사실상 무력화시킨 8월 규정을 뒤집으려 합니다.
법적 문제
오리건 지방법원에 제출된 이 소송은 행정부가 규칙 제정 절차를 통해 의회가 제정한 법률을 무효화함으로써 권한을 남용했다고 주장합니다. 주 정부들은 8월에 확정된 새로운 규칙이 원래 소유권 정보를 보고해야 했던 기업의 99.9% 이상을 면제함으로써 2021년 기업 투명성법을 무력화시켰다고 주장합니다.
소송 서류에는 "행정부는 규칙 제정을 통해 법률을 폐지할 수 없다"고 명시되어 있습니다. 소송의 피고는 스콧 베센트 재무장관, 재무부, 그리고 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)입니다. 소송에 참여한 뉴욕주 법무장관 레티샤 제임스는 성명에서 행정부의 규정이 "국내외 페이퍼 컴퍼니의 실제 소유주들이 익명으로 남을 수 있도록 허용한다"고 비판했습니다.
논란이 된 규정의 배경
2021년 기업 투명성법은 기업들이 실소유주 정보를 금융범죄단속네트워크(FinCEN)에 보고하도록 의무화함으로써 불법 금융 범죄를 근절하기 위해 제정되었습니다. 이 정보는 법 집행 기관이 익명의 페이퍼 컴퍼니를 통해 자행되는 자금 세탁, 제재 회피 및 기타 금융 범죄를 예방하는 데 도움이 됩니다.
Ad그러나 트럼프 행정부는 8월에 미국 기업과 개인을 이 요건에서 제외하는 규정을 발표했습니다. 당시 재무부 장관 베센트는 이 조치에 대해 "국가 안보를 해치지 않으면서 수백만 명의 법을 준수하는 사업주들에게 부담스러운 보고 의무를 없애는 것"이라고 설명했습니다. 재무부는 소송에 대한 논평 요청에 즉시 응답하지 않았습니다.
시장 및 안보에 미치는 영향
이번 조치 철회에 대한 비판론자들은 금융 범죄와의 전쟁에 필수적인 도구들이 약화된다고 주장합니다. 지난 8월, 상원 은행위원회 소속 민주당 주요 의원인 엘리자베스 워런 상원의원은 성명을 통해 이번 정책 변경이 다음과 같은 불법 활동의 위험을 증가시킨다고 경고했습니다.
- 제재 회피
- 사기 및 마약 밀매
- 성매매 및 조직 범죄
투자자와 금융기관에게 이번 법적 공방은 자금세탁방지(AML) 및 기업 지배구조 기준을 둘러싼 지속적인 규제 불확실성을 부각합니다. 이번 판결의 결과는 실소유자 정보를 활용하여 위험을 평가하는 컴플라이언스 부서와 실사 절차에 중대한 영향을 미칠 수 있습니다.