Koalisi Negara Bagian Menggugat Pemerintahan Trump Atas Pencabutan Aturan Transparansi Perusahaan

Koalisi yang terdiri dari 21 negara bagian AS dan Distrik Columbia telah menggugat pemerintahan Trump atas pencabutan persyaratan pelaporan kepemilikan perusahaan baru-baru ini. Gugatan yang diajukan pada hari Selasa ini bertujuan untuk membatalkan aturan bulan Agustus yang secara efektif membongkar undang-undang anti-korupsi utama yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi keuangan.

Tantangan Hukum

Gugatan yang diajukan di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Oregon ini berpendapat bahwa pemerintah telah melampaui wewenangnya dengan menggunakan proses pembuatan peraturan untuk membatalkan undang-undang Kongres. Negara-negara bagian tersebut berpendapat bahwa aturan baru, yang diselesaikan pada bulan Agustus, melemahkan Undang-Undang Transparansi Perusahaan 2021 dengan mengecualikan lebih dari 99,9% perusahaan yang awalnya diwajibkan untuk melaporkan informasi kepemilikan mereka.

"Cabang eksekutif tidak dapat mencabut undang-undang melalui pembuatan peraturan," demikian pernyataan dalam berkas pengadilan. Gugatan tersebut menyebut Menteri Keuangan Scott Bessent, Departemen Keuangan, dan Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) sebagai terdakwa. Jaksa Agung New York Letitia James, yang bergabung dalam gugatan tersebut, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa aturan pemerintah memungkinkan "pemilik sebenarnya dari perusahaan cangkang asing dan domestik untuk tetap anonim."

Latar Belakang Aturan yang Diperdebatkan

Undang-Undang Transparansi Korporasi 2021 disahkan untuk memerangi keuangan ilegal dengan mewajibkan perusahaan untuk melaporkan pemilik sebenarnya kepada FinCEN. Informasi ini dimaksudkan untuk membantu penegak hukum mencegah pencucian uang, penghindaran sanksi, dan kejahatan keuangan lainnya yang dilakukan melalui perusahaan cangkang anonim.

Ad

Namun, aturan pemerintahan Trump pada bulan Agustus mengecualikan perusahaan dan individu AS dari persyaratan ini. Pada saat itu, Menteri Keuangan Bessent menggambarkan langkah tersebut sebagai "menghilangkan persyaratan pelaporan yang memberatkan bagi jutaan pemilik bisnis yang taat hukum tanpa mengorbankan keamanan nasional kita." Departemen Keuangan tidak segera menanggapi permintaan komentar tentang gugatan tersebut.

Implikasi Pasar dan Keamanan

Para kritikus pencabutan aturan tersebut berpendapat bahwa hal itu melemahkan alat-alat penting untuk memerangi kejahatan keuangan. Dalam sebuah pernyataan pada bulan Agustus, Senator AS Elizabeth Warren, seorang Demokrat terkemuka di Komite Perbankan Senat, memperingatkan bahwa perubahan kebijakan tersebut meningkatkan risiko berbagai aktivitas ilegal, termasuk:

• Penghindaran sanksi
• Penipuan dan perdagangan narkoba
• Perdagangan seks dan kejahatan terorganisir

Bagi investor dan lembaga keuangan, pertempuran hukum ini menyoroti ketidakpastian regulasi yang sedang berlangsung seputar standar anti pencucian uang (AML) dan tata kelola perusahaan. Hasilnya dapat memiliki implikasi signifikan bagi departemen kepatuhan dan proses uji tuntas yang bergantung pada data kepemilikan manfaat untuk menilai risiko.