Gabungan Negeri Menyaman Pentadbiran Trump Atas Pengurangan Peraturan Ketelusan Korporat

Gabungan 21 negeri A.S. dan Daerah Columbia telah menyaman pentadbiran Trump atas pengurangan keperluan pelaporan pemilikan korporat baru-baru ini. Saman yang difailkan pada hari Selasa itu bertujuan untuk membatalkan peraturan Ogos yang secara berkesan memansuhkan undang-undang anti-rasuah utama yang bertujuan untuk meningkatkan ketelusan kewangan.

Cabaran Perundangan

Saman yang difailkan di Mahkamah Daerah A.S. untuk Daerah Oregon itu berhujah bahawa pentadbiran itu melebihi kuasanya dengan menggunakan proses pembuatan peraturan untuk membatalkan akta Kongres. Negeri-negeri itu berpendapat bahawa peraturan baharu itu, yang dimuktamadkan pada bulan Ogos, membatalkan Akta Ketelusan Korporat 2021 dengan mengecualikan lebih daripada 99.9% syarikat yang pada asalnya dikehendaki melaporkan maklumat pemilikan mereka.

"Cabang eksekutif tidak boleh memansuhkan undang-undang melalui pembuatan peraturan," menurut pemfailan mahkamah. Saman itu menamakan Setiausaha Perbendaharaan Scott Bessent, Jabatan Perbendaharaan dan Rangkaian Penguatkuasaan Jenayah Kewangannya (FinCEN) sebagai defendan. Peguam Negara New York, Letitia James, yang menyertai saman itu, berkata dalam satu kenyataan bahawa peraturan pentadbiran membenarkan "pemilik sebenar syarikat-syarikat shell asing dan domestik untuk kekal tanpa nama."

Latar Belakang Peraturan yang Dipertikaikan

Akta Ketelusan Korporat 2021 telah diluluskan untuk memerangi kewangan haram dengan mewajibkan syarikat-syarikat melaporkan pemilik benefisial mereka kepada FinCEN. Maklumat ini bertujuan untuk membantu penguatkuasaan undang-undang mencegah pengubahan wang haram, pengelakan sekatan dan jenayah kewangan lain yang dijalankan melalui syarikat shell tanpa nama.

Ad

Walau bagaimanapun, peraturan pentadbiran Trump pada bulan Ogos mengecualikan syarikat dan individu A.S. daripada keperluan ini. Pada masa itu, Setiausaha Perbendaharaan Bessent menyifatkan langkah itu sebagai "menghapuskan keperluan pelaporan yang membebankan bagi berjuta-juta pemilik perniagaan yang mematuhi undang-undang tanpa menjejaskan keselamatan negara kita." Jabatan Perbendaharaan tidak segera memberi respons kepada permintaan untuk memberi komen mengenai saman itu.

Implikasi Pasaran dan Keselamatan

Pengkritik pengembalian berhujah bahawa ia melemahkan alat kritikal untuk memerangi jenayah kewangan. Dalam satu kenyataan dari bulan Ogos, Senator A.S. Elizabeth Warren, seorang Demokrat terkemuka dalam Jawatankuasa Perbankan Senat, memberi amaran bahawa perubahan dasar itu meningkatkan risiko pelbagai aktiviti haram, termasuk:

• Pengelakan sekatan
• Penipuan dan pengedaran dadah
• Perdagangan seks dan jenayah terancang

Bagi pelabur dan institusi kewangan, pertempuran undang-undang ini mengetengahkan ketidakpastian peraturan yang berterusan mengenai piawaian anti-pengubahan wang haram (AML) dan tadbir urus korporat. Hasilnya boleh memberi implikasi yang ketara kepada jabatan pematuhan dan proses usaha wajar yang bergantung pada data pemilikan benefisial untuk menilai risiko.