กลุ่มรัฐต่างๆ ฟ้องร้องรัฐบาลทรัมป์ฐานยกเลิกกฎระเบียบด้านความโปร่งใสของบริษัท

กลุ่มรัฐ 21 รัฐของสหรัฐฯ และเขตปกครองพิเศษโคลัมเบีย ได้ยื่นฟ้องรัฐบาลทรัมป์เกี่ยวกับการยกเลิกข้อกำหนดการรายงานข้อมูลการเป็นเจ้าของบริษัทเมื่อเร็วๆ นี้ คดีฟ้องร้องซึ่งยื่นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา มีเป้าหมายเพื่อล้มล้างกฎที่ออกมาในเดือนสิงหาคม ซึ่งได้ทำลายกฎหมายต่อต้านการทุจริตที่สำคัญซึ่งมุ่งเป้าไปที่การเพิ่มความโปร่งใสทางการเงิน

การท้าทายทางกฎหมาย

คดีฟ้องร้องซึ่งยื่นต่อศาลแขวงสหรัฐฯ เขตโอเรกอน อ้างว่ารัฐบาลใช้อำนาจเกินขอบเขตโดยใช้กระบวนการออกกฎเพื่อยกเลิกกฎหมายของรัฐสภา รัฐต่างๆ โต้แย้งว่ากฎใหม่ที่สรุปในเดือนสิงหาคมนั้นทำลายพระราชบัญญัติความโปร่งใสของบริษัทปี 2021 โดยยกเว้นบริษัทมากกว่า 99.9% ที่เดิมต้องรายงานข้อมูลการเป็นเจ้าของ

“ฝ่ายบริหารไม่สามารถยกเลิกกฎหมายโดยการออกกฎได้” เอกสารที่ยื่นต่อศาลระบุ คดีนี้ระบุชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สก็อตต์ เบสเซนต์ กระทรวงการคลัง และเครือข่ายบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) เป็นจำเลย อัยการสูงสุดแห่งรัฐนิวยอร์ก เลติเทีย เจมส์ ซึ่งเข้าร่วมในการฟ้องร้อง กล่าวในแถลงการณ์ว่า กฎของรัฐบาลอนุญาตให้ "เจ้าของที่แท้จริงของบริษัทเปลือกนอกทั้งในและต่างประเทศยังคงไม่เปิดเผยตัวตน"

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎที่ถูกโต้แย้ง

พระราชบัญญัติความโปร่งใสของบริษัทปี 2021 (Corporate Transparency Act 2021) ผ่านการอนุมัติเพื่อต่อสู้กับการเงินที่ผิดกฎหมาย โดยกำหนดให้บริษัทต่างๆ ต้องรายงานเจ้าของที่แท้จริงต่อ FinCEN ข้อมูลนี้มีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายป้องกันการฟอกเงิน การหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร และอาชญากรรมทางการเงินอื่นๆ ที่ดำเนินการผ่านบริษัทเปลือกนอกที่ไม่เปิดเผยตัวตน

Ad

อย่างไรก็ตาม กฎของรัฐบาลทรัมป์ในเดือนสิงหาคมได้ยกเว้นบริษัทและบุคคลในสหรัฐฯ จากข้อกำหนดนี้ ในขณะนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เบสเซนต์ อธิบายว่าการกระทำดังกล่าว "เป็นการยกเลิกข้อกำหนดการรายงานที่ยุ่งยากสำหรับเจ้าของธุรกิจที่ปฏิบัติตามกฎหมายหลายล้านรายโดยไม่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ" กระทรวงการคลังไม่ได้ตอบคำขอความคิดเห็นเกี่ยวกับการฟ้องร้องในทันที

ผลกระทบต่อตลาดและความปลอดภัย

ผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์การยกเลิกนโยบายนี้โต้แย้งว่าเป็นการลดทอนเครื่องมือสำคัญในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงิน ในแถลงการณ์เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา วุฒิสมาชิกเอลิซาเบธ วอร์เรน สมาชิกพรรคเดโมแครตชั้นนำในคณะกรรมการการธนาคารของวุฒิสภา ได้เตือนว่าการเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เพิ่มความเสี่ยงต่อกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหลายประการ รวมถึง:

• การหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร
• การฉ้อโกงและการค้ายาเสพติด
• การค้าประเวณีและอาชญากรรม organised crime

สำหรับนักลงทุนและสถาบันการเงิน การต่อสู้ทางกฎหมายนี้เน้นย้ำถึงความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบที่กำลังดำเนินอยู่เกี่ยวกับมาตรฐานการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) และธรรมาภิบาลขององค์กร ผลลัพธ์อาจมีผลกระทบอย่างมากต่อแผนกการปฏิบัติตามกฎระเบียบและกระบวนการตรวจสอบสถานะที่อาศัยข้อมูลผู้ถือหุ้นที่แท้จริงในการประเมินความเสี่ยง