Story
Liên minh các tiểu bang kiện chính quyền Trump vì hủy bỏ quy định về tính minh bạch của doanh nghiệp.
Một liên minh gồm 21 tiểu bang của Hoa Kỳ và Đặc khu Columbia đã kiện chính quyền Trump về việc gần đây họ đã đảo ngược các yêu cầu báo cáo về quyền sở hữu doanh nghiệp. Vụ kiện, được đệ trình hôm thứ Ba, nhằm mục đích lật ngược một quy định được ban hành hồi tháng 8, quy định này đã фактически phá bỏ một đạo luật chống tham nhũng quan trọng nhằm tăng cường tính minh bạch tài chính.
Thách thức pháp lý
Vụ kiện, được đệ trình tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Oregon, lập luận rằng chính quyền đã vượt quá thẩm quyền của mình bằng cách sử dụng quy trình ban hành quy định để vô hiệu hóa một đạo luật của Quốc hội. Các tiểu bang cho rằng quy định mới, được hoàn thiện vào tháng 8, đã làm suy yếu Đạo luật Minh bạch Doanh nghiệp năm 2021 bằng cách miễn trừ hơn 99,9% các công ty ban đầu được yêu cầu báo cáo thông tin về quyền sở hữu của họ.
"Cơ quan hành pháp không thể bãi bỏ một đạo luật bằng cách ban hành quy định," hồ sơ tòa án nêu rõ. Vụ kiện nêu tên Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Bộ Tài chính và Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) của Bộ này là các bị cáo. Tổng chưởng lý New York Letitia James, người tham gia vụ kiện, cho biết trong một tuyên bố rằng quy định của chính quyền cho phép "chủ sở hữu thực sự của cả các công ty ma trong và ngoài nước vẫn được giữ kín danh tính."
Bối cảnh về Quy định gây tranh cãi
Đạo luật Minh bạch Doanh nghiệp năm 2021 được thông qua để chống lại tài chính bất hợp pháp bằng cách yêu cầu các công ty báo cáo chủ sở hữu thực sự của họ cho FinCEN. Thông tin này nhằm mục đích giúp các cơ quan thực thi pháp luật ngăn chặn rửa tiền, trốn tránh lệnh trừng phạt và các tội phạm tài chính khác được thực hiện thông qua các công ty ma ẩn danh.
AdTuy nhiên, quy định của chính quyền Trump vào tháng 8 đã miễn trừ các công ty và cá nhân Hoa Kỳ khỏi yêu cầu này. Vào thời điểm đó, Bộ trưởng Tài chính Bessent mô tả động thái này là "loại bỏ một yêu cầu báo cáo gây khó khăn cho hàng triệu chủ doanh nghiệp tuân thủ pháp luật mà không ảnh hưởng đến an ninh quốc gia của chúng ta." Bộ Tài chính đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về vụ kiện.
Tác động đến Thị trường và An ninh
Những người chỉ trích việc đảo ngược quy định này cho rằng nó làm suy yếu các công cụ quan trọng để chống lại tội phạm tài chính. Trong một tuyên bố hồi tháng 8, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, một thành viên hàng đầu của đảng Dân chủ trong Ủy ban Ngân hàng Thượng viện, cảnh báo rằng sự thay đổi chính sách này làm tăng nguy cơ xảy ra nhiều hoạt động bất hợp pháp, bao gồm:
- Trốn tránh lệnh trừng phạt
- Gian lận và buôn bán ma túy
- Buôn bán tình dục và tội phạm có tổ chức
Đối với các nhà đầu tư và các tổ chức tài chính, cuộc chiến pháp lý này làm nổi bật sự không chắc chắn về quy định hiện hành xung quanh các tiêu chuẩn chống rửa tiền (AML) và quản trị doanh nghiệp. Kết quả có thể có những tác động đáng kể đối với các bộ phận tuân thủ và quy trình thẩm định dựa trên dữ liệu về quyền sở hữu thực tế để đánh giá rủi ro.