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州聯盟就川普政府撤銷企業透明度規則提起訴訟
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由21個州和哥倫比亞特區組成的聯盟已就川普政府近期撤銷企業所有權揭露要求一事提起訴訟。該訴訟於週二提交，旨在推翻一項8月生效的規則，該規則實際上廢除了一項旨在提高金融透明度的關鍵反腐敗法。
法律挑戰
該訴訟已提交至俄勒岡州聯邦地區法院，訴訟方認為，川普政府利用制定規則的程序廢除國會法案，屬於越權行為。各州辯稱，這項於8月最終確定的新規則，豁免了超過99.9%原本需要披露所有權資訊的公司，從而徹底削弱了2021年《企業透明法》。
「行政部門不能透過制定規則來廢除法律，」訴訟文件指出。該訴訟將財政部長斯科特·貝森特、財政部及其下屬的金融犯罪執法網絡（FinCEN）列為被告。加入訴訟的紐約州總檢察長萊蒂西亞·詹姆斯在聲明中表示，政府的這項規定允許「國內外空殼公司的真正所有者保持匿名」。
爭議規則背景
2021年《公司透明法案》旨在透過要求公司向金融犯罪執法網絡（FinCEN）報告其受益所有人來打擊非法金融活動。這些資訊旨在幫助執法部門防止透過匿名空殼公司進行的洗錢、逃避制裁和其他金融犯罪。
Ad然而，川普政府在8月發布的規則豁免了美國公司和個人遵守這項規定。當時，財政部長貝森特稱此舉「在不損害國家安全的前提下，取消了數百萬守法企業主的一項繁重報告義務」。財政部尚未就此訴訟置評。
市場與安全影響
批評者認為，這項規則的倒退削弱了打擊金融犯罪的關鍵工具。美國參議院銀行委員會民主黨領袖伊麗莎白沃倫參議員在8月份的聲明中警告稱，這項政策變化增加了許多非法活動的風險，包括：
- 規避制裁
- 詐欺和毒品走私
- 性交易與組織犯罪
對投資者和金融機構而言，這場法律糾紛凸顯了反洗錢（AML）和公司治理標準方面持續存在的監管不確定性。其結果可能對依賴受益所有權資料評估風險的合規部門和盡職調查流程產生重大影響。