Thượng nghị sĩ Mỹ yêu cầu Capital One cung cấp chi tiết về việc rà soát tài khoản của ông Trump

Một Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Hoa Kỳ đã chính thức yêu cầu Capital One Financial cung cấp thông tin chi tiết về cuộc rà soát nội bộ về chống rửa tiền, nguyên nhân dẫn đến việc ngân hàng này đóng các tài khoản liên quan đến Tổng thống Donald Trump và các doanh nghiệp của ông vào tháng trước.

Yêu cầu giám sát của Quốc hội

Trong một lá thư gửi tới Giám đốc điều hành (CEO) Richard Fairbank của Capital One, Thượng nghị sĩ Maggie Hassan đã yêu cầu ngân hàng cung cấp các tài liệu liên quan đến cuộc rà soát. Bà Hassan, đảng viên Dân chủ hàng đầu tại Ủy ban Kinh tế chung, nhấn mạnh rằng "người dân Mỹ xứng đáng được biết" và thông tin này là cần thiết cho hoạt động giám sát của Quốc hội.

Cụ thể, lá thư yêu cầu Capital One cung cấp:

• Các tài liệu mô tả những giao dịch, cảnh báo và các yếu tố khác đã khởi động cuộc rà soát.
• Giải thích về các chính sách đã được áp dụng và kết quả dẫn đến việc đóng tài khoản.
• Tiết lộ bất kỳ thông tin liên lạc nào với các cơ quan chức năng của liên bang hoặc tiểu bang liên quan đến vấn đề này, trong phạm vi pháp luật cho phép.

Bối cảnh vụ kiện và tranh cãi "debanking"

Yêu cầu này được đưa ra trong bối cảnh Trump Organization và con trai tổng thống, Eric Trump, đã kiện Capital One vào tháng 3 năm 2025. Vụ kiện cáo buộc rằng việc ngân hàng đóng hàng trăm tài khoản liên kết vào năm 2021 là có động cơ chính trị.

Ad

Trong một hồ sơ tòa án vào tháng 7, Capital One đã phủ nhận hành động dựa trên lý do chính trị. Ngân hàng khẳng định việc đóng tài khoản là kết quả của một cuộc rà soát cẩn trọng của đội ngũ chống rửa tiền (AML) "phù hợp với chính sách của ngân hàng và hướng dẫn của cơ quan quản lý." Tuy nhiên, Capital One chưa bao giờ cáo buộc Trump Organization có hành vi rửa tiền.

Vụ việc này cũng làm nổi bật cuộc tranh luận rộng lớn hơn về "debanking" – hành vi từ chối cung cấp dịch vụ ngân hàng vì lý do chính trị hoặc tôn giáo. Chính quyền Tổng thống Trump đã lên tiếng phản đối các hành vi này, và Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ (OCC) cũng đang điều tra vấn đề này tại một số tổ chức tài chính.

Phản ứng từ các bên

Nếu Capital One tuân thủ yêu cầu của Thượng nghị sĩ Hassan, các thông tin được cung cấp có thể làm sáng tỏ hơn về các giao dịch tài chính của công ty ông Trump, cũng như tính xác thực của các cáo buộc "debanking".

Theo Reuters, Capital One đã từ chối bình luận về lá thư. Người phát ngôn của Nhà Trắng và Trump Organization cũng chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức.