路透社報導後 美國制裁杜拜加密貨幣交易所 涉嫌協助伊朗革命衛隊

美國財政部週五宣布，對一家位於杜拜、未經許可的多國加密貨幣交易所 Shelbit 實施制裁，指控其為伊朗精銳的伊斯蘭革命衛隊 (IRGC) 及其他與伊朗政府有關的團體處理了價值數百萬美元的加密貨幣交易。

此項制裁行動，是在路透社於 7 月 31 日發布一篇調查報導之後進行的。該報導指認 Shelbit 為一個價值 40 億美元的伊朗規避制裁計畫的核心樞紐。

制裁詳情與背景

根據美國財政部的聲明，此次制裁對象包括 Shelbit 交易所本身，以及其創辦人、伊朗僑民 Siavash Kayvanpour。財政部指控 Kayvanpour 為伊斯蘭革命衛隊及伊朗最大的加密貨幣交易所 Nobitex 提供了實質性支持。

路透社的調查發現，Shelbit 不僅代表伊朗中央銀行轉移加密貨幣，還涉及一個全球最大的非法線上賭博網絡，並將資金轉移至以色列政府認定與伊斯蘭革命衛隊有關的地址。值得注意的是，美國在今年 6 月也已對 Nobitex 實施制裁，同樣是在路透社揭露其協助伊朗政府規避西方制裁之後。

涉及的非法資金網絡

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財政部指出，流經 Shelbit 的數千萬美元加密貨幣，來自一個可疑的伊朗比特幣挖礦業務。此外，還有數百萬美元與兩名伊朗知名社群媒體影響者經營的非法賭博網絡有關。

美國財政部長 Scott Bessent 在聲明中強硬表示：「財政部將追查並瓦解那些支撐該政權的非法金融網絡。」他補充說：「伊朗政權願意允許這個賭博網絡運作，突顯了其虛偽和腐敗。」

交易所與監管機構回應

在路透社的報導發布後，原已關閉數月的 Shelbit 網站重新上線，並在 8 月 1 日發表聲明，堅決否認公司在知情的情況下參與任何洗錢、資助恐怖主義、非法賭博或規避制裁等活動。該公司亦聲稱已於 2026 年 1 月停止營運。

在此之前，杜拜的虛擬資產監管局 (VARA) 已於 7 月 24 日發出通知，指 Shelbit 違反了洗錢和恐怖主義融資法規。VARA 的行動是在路透社就此事向其尋求評論後不久採取的。VARA 在通知中表示，Shelbit 的違規行為「超越了消費者保護的範疇，延伸到更嚴重的跨境交易，有可能影響阿聯酋金融體系的完整性」。