สหรัฐฯ คว่ำบาตร Shelbit แพลตฟอร์มคริปโตในดูไบ ฐานช่วยเหลือ IRGC ของอิหร่าน

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ประกาศมาตรการคว่ำบาตรต่อ Shelbit ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่มีใบอนุญาตและมีฐานอยู่ในดูไบ โดยระบุว่าบริษัทได้ประมวลผลธุรกรรมคริปโตมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ให้กับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) ของอิหร่าน และกลุ่มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลอิหร่าน

การดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากสำนักข่าวรอยเตอร์สได้เผยแพร่รายงานการสืบสวนเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม ซึ่งระบุว่า Shelbit เป็นศูนย์กลางของแผนการหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านมูลค่ากว่า 4 พันล้านดอลลาร์

รายละเอียดการคว่ำบาตร

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ระบุชื่อบุคคลและองค์กรที่อยู่ในบัญชีคว่ำบาตร ซึ่งรวมถึง:

• Shelbit: แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตในดูไบ
• Siavash Kayvanpour: ผู้ก่อตั้ง Shelbit ชาวอิหร่านที่อาศัยในต่างประเทศ พร้อมด้วยเครือข่ายบริษัทอื่นๆ ของเขา

ข้อกล่าวหาระบุว่า Kayvanpour ให้การสนับสนุนที่สำคัญแก่ IRGC และ Nobitex ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตที่ใหญ่ที่สุดของอิหร่านและถูกสหรัฐฯ คว่ำบาตรไปก่อนหน้านี้แล้ว

Scott Bessent รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ กล่าวในแถลงการณ์ว่า "กระทรวงการคลังจะไล่ล่าและรื้อถอนเครือข่ายทางการเงินที่ผิดกฎหมายซึ่งคอยค้ำจุนระบอบการปกครองนี้"

Ad

เบื้องหลังจากการสืบสวนของรอยเตอร์ส

รายงานของรอยเตอร์สพบว่า Shelbit ได้ทำธุรกรรมคริปโตในนามของธนาคารกลางอิหร่าน, เครือข่ายการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมายที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และโอนไปยังที่อยู่กระเป๋าเงินดิจิทัลที่รัฐบาลอิสราเอลเชื่อมโยงกับ IRGC

นอกจากนี้ ธุรกรรมมูลค่าหลายสิบล้านดอลลาร์ที่ผ่าน Shelbit ยังมาจากปฏิบัติการขุดบิตคอยน์ที่ต้องสงสัยในอิหร่าน และอีกหลายล้านดอลลาร์เชื่อมโยงกับเครือข่ายการพนันที่ผิดกฎหมายซึ่งดำเนินการโดยอินฟลูเอนเซอร์ชาวอิหร่านชื่อดังสองคน

ท่าทีของ Shelbit และหน่วยงานกำกับดูแล

Shelbit ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาผ่านแถลงการณ์บนเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม โดยระบุว่า "บริษัทขอปฏิเสธโดยสิ้นเชิงต่อข้อเสนอแนะใดๆ ที่ว่าบริษัทมีส่วนร่วมโดยเจตนาในการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย กิจกรรมการพนันที่ผิดกฎหมาย การหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร หรือกิจกรรมในนามขององค์กรทางทหารหรือรัฐบาลที่ถูกคว่ำบาตร" นอกจากนี้ บริษัทยังอ้างว่าได้ยุติการดำเนินงานไปแล้วในเดือนมกราคม 2026

ก่อนหน้านี้ หน่วยงานกำกับดูแลสินทรัพย์เสมือน (VARA) ของดูไบ ได้ออกประกาศเตือนว่า Shelbit ละเมิดกฎหมายว่าด้วยการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยชี้ว่าธุรกรรมข้ามพรมแดนที่น่าสงสัยเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของระบบการเงินของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์