Mỹ trừng phạt sàn tiền số Shelbit tại Dubai vì cáo buộc hỗ trợ Vệ binh Cách mạng Iran

Bộ Tài chính Mỹ đã chính thức áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Shelbit, một sàn giao dịch tiền điện tử không có giấy phép tại Dubai, với cáo buộc đã xử lý hàng triệu đô la cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và các nhóm khác có liên hệ với nhà nước Iran. Động thái này được đưa ra sau một cuộc điều tra của hãng tin Reuters công bố vào ngày 31 tháng 7.

Chi tiết lệnh trừng phạt

Theo thông báo từ Bộ Tài chính Mỹ, các lệnh trừng phạt nhắm vào Shelbit, người sáng lập là một công dân Iran xa xứ tên Siavash Kayvanpour, và một mạng lưới các công ty khác. Họ bị cáo buộc cung cấp hỗ trợ vật chất cho IRGC và Nobitex, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Iran.

Đáng chú ý, Nobitex cũng đã bị Mỹ trừng phạt vào tháng 6 sau một cuộc điều tra khác của Reuters. Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent khẳng định: "Bộ Tài chính sẽ truy lùng và triệt phá các mạng lưới tài chính bất hợp pháp đang duy trì hoạt động cho chế độ này."

Bối cảnh từ cuộc điều tra của Reuters

Cuộc điều tra của Reuters đã xác định Shelbit là trung tâm của một kế hoạch trốn tránh lệnh trừng phạt của Iran với quy mô lên tới 4 tỷ USD. Theo báo cáo, sàn giao dịch này đã thực hiện các giao dịch tiền điện tử thay mặt cho:

Ad

• Ngân hàng trung ương Iran.
• Một trong những mạng lưới cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp lớn nhất thế giới.
• Các địa chỉ ví điện tử bị chính phủ Israel liên kết với IRGC.

Báo cáo cũng cho biết hàng chục triệu đô la tiền điện tử đi qua Shelbit đến từ một hoạt động khai thác bitcoin bị nghi ngờ của Iran. Hàng triệu đô la khác có liên quan đến mạng lưới cờ bạc bất hợp pháp do hai người có ảnh hưởng trên mạng xã hội Iran điều hành.

Phản ứng và các động thái liên quan

Trước khi lệnh trừng phạt của Mỹ được công bố, Cơ quan Quản lý Tài sản Ảo của Dubai (VARA) vào ngày 24 tháng 7 đã ra thông báo cho biết Shelbit vi phạm luật chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. VARA lưu ý rằng các giao dịch xuyên biên giới của sàn này có khả năng ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của hệ thống tài chính UAE.

Về phía mình, Shelbit đã đăng một tuyên bố trên trang web được kích hoạt lại vào ngày 1 tháng 8, một ngày sau khi báo cáo của Reuters được công bố. Trong tuyên bố, Shelbit "bác bỏ hoàn toàn mọi cáo buộc cho rằng công ty đã cố ý tham gia vào hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố, cờ bạc bất hợp pháp, trốn tránh lệnh trừng phạt". Công ty cũng cho biết đã ngừng hoạt động từ tháng 1 năm 2026.