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美国制裁迪拜加密货币交易所Shelbit，指其协助伊朗伊斯兰革命卫队
美国财政部周五宣布，已对一家总部位于迪拜的无牌加密货币交易所 Shelbit 实施制裁。美方指控该交易所为伊朗伊斯兰革命卫队 (IRGC) 及其他与伊朗政府有关的实体处理了价值数百万美元的加密货币交易，帮助其规避国际制裁。
制裁详情与指控
根据美国财政部的声明，此次制裁的目标不仅包括 Shelbit 交易所，还包括其伊朗裔创始人 Siavash Kayvanpour 以及一个由其控制的公司网络。财政部指控他们为 伊斯兰革命卫队 (IRGC) 和伊朗最大的加密货币交易所 Nobitex 提供了实质性支持。
值得注意的是，Nobitex 此前已于6月2日被美国列入制裁名单，同样是在路透社的一篇调查报道之后。美国财政部长在一份声明中表示：“财政部将追查并瓦解维持该政权运转的非法金融网络。”
路透社调查揭露内幕
此次制裁行动的背景是路透社于7月31日发布的一篇深度调查报告。该报告指出，Shelbit 是一个涉案金额高达 40亿美元 的伊朗制裁规避计划的核心枢纽。
路透社的调查发现，Shelbit 代表多个实体转移了加密资产，其中包括：
Ad- 伊朗中央银行
- 一个全球最大的非法在线赌博网络
- 以色列政府认定与伊斯兰革命卫队有关的加密地址
报告还指出，流入 Shelbit 的数千万美元加密货币来自一个疑似伊朗的比特币挖矿业务，以及由两位知名伊朗社交媒体网红运营的非法赌博网络。
相关方回应与监管行动
在路透社的报道发布后，Shelbit 在其重新启用的网站上发表声明，称“断然否认任何关于公司在知情的情况下参与洗钱、恐怖主义融资、非法赌博活动、规避制裁或代表任何受制裁、军事或政府组织活动的说法”。该公司还声称已于2024年1月停止运营。
在此次美国制裁之前，迪拜的虚拟资产监管局（VARA）也已采取行动。VARA 在7月24日发布通知，称 Shelbit 违反了反洗钱和反恐怖主义融资法。该机构表示，其发现的问题“超出了消费者保护的范畴，涉及更严重的跨境交易，有可能影响阿联酋金融体系的完整性”。