अमेरिका ने ईरानी IRGC की मदद करने पर दुबई स्थित क्रिप्टो एक्सचेंज पर प्रतिबंध लगाया

संयुक्त राज्य अमेरिका ने दुबई स्थित एक क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज पर ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) और अन्य ईरानी-संबद्ध समूहों के लिए लाखों डॉलर के क्रिप्टो लेनदेन को संसाधित करने के आरोप में प्रतिबंध लगा दिए हैं। यह कदम रॉयटर्स द्वारा प्रकाशित एक खोजी रिपोर्ट के बाद उठाया गया है, जिसमें एक्सचेंज की गतिविधियों का खुलासा किया गया था।

प्रतिबंधों का विवरण

अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने दुबई स्थित एक्सचेंज शेलबिट (Shelbit) और इसके संस्थापक, प्रवासी ईरानी सियावश कैवनपुर (Siavash Kayvanpour) को प्रतिबंधित सूची में डाल दिया है। ट्रेजरी विभाग के अनुसार, शेलबिट ने IRGC और ईरान के सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज, नोबिटेक्स (Nobitex) को भौतिक सहायता प्रदान की, जिसे पहले ही अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है।

एक बयान में, ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा, "ट्रेजरी उन अवैध वित्तीय नेटवर्कों का पता लगाएगा और उन्हें खत्म करेगा जो इस शासन को बनाए रखते हैं।" यह कार्रवाई वैश्विक वित्तीय प्रणाली को अवैध गतिविधियों से बचाने के अमेरिकी प्रयासों को रेखांकित करती है।

रॉयटर्स की जांच और प्रमुख आरोप

ट्रेजरी विभाग की यह कार्रवाई 31 जुलाई को प्रकाशित रॉयटर्स की एक जांच के बाद हुई है। जांच में शेलबिट को $4 बिलियन की ईरानी प्रतिबंध-चोरी योजना के केंद्र के रूप में पहचाना गया था। रिपोर्ट के अनुसार, एक्सचेंज पर निम्नलिखित आरोप हैं:

• ईरान के केंद्रीय बैंक की ओर से क्रिप्टो का हस्तांतरण करना।
• दुनिया के सबसे बड़े अवैध ऑनलाइन जुआ नेटवर्कों में से एक के लिए लेनदेन संसाधित करना।
• उन क्रिप्टो पतों पर धन भेजना जिन्हें इज़राइली सरकार ने IRGC से जोड़ा है।

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इसके अलावा, शेलबिट के माध्यम से गुजरने वाले लाखों डॉलर एक संदिग्ध ईरानी बिटकॉइन माइनिंग ऑपरेशन से आए थे।

कंपनी की प्रतिक्रिया और नियामकीय कार्रवाई

प्रतिबंधों के जवाब में, शेलबिट ने अपनी वेबसाइट पर एक बयान जारी कर कहा कि उसने "जानबूझकर मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण, या किसी भी प्रतिबंधित संगठन की ओर से गतिविधियों में भाग नहीं लिया।" कंपनी ने यह भी दावा किया कि उसने जनवरी 2026 में परिचालन बंद कर दिया था, हालांकि रॉयटर्स की रिपोर्ट के बाद इसकी वेबसाइट फिर से सक्रिय हो गई थी।

अमेरिकी कार्रवाई से पहले, दुबई की वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी (VARA) ने भी शेलबिट को मनी-लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण कानूनों का उल्लंघन करने के लिए एक नोटिस जारी किया था। VARA ने कहा कि एक्सचेंज की गतिविधियां "UAE की वित्तीय प्रणाली की अखंडता को प्रभावित कर सकती हैं।"

इस तरह की कार्रवाइयां क्रिप्टो उद्योग में नियामकीय जांच के बढ़ने का संकेत देती हैं, खासकर जब यह अवैध वित्त और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचने से संबंधित हो। निवेशकों और बाजार सहभागियों के लिए यह एक अनुस्मारक है कि डिजिटल संपत्ति क्षेत्र में भू-राजनीतिक जोखिम मौजूद हैं और अनुपालन एक महत्वपूर्ण कारक बना हुआ है।