AS Kenakan Sekatan ke atas Bursa Kripto Dubai Selepas Laporan Mengaitkannya dengan IRGC Iran

Amerika Syarikat (AS) telah mengenakan sekatan ke atas sebuah bursa mata wang kripto yang berpangkalan di Dubai, dengan mendakwa ia memproses jutaan dolar dana digital untuk Kor Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Iran dan kumpulan lain yang dikaitkan dengan negara itu. Tindakan ini diambil susulan laporan siasatan oleh Reuters yang mendedahkan operasi platform tersebut.

Butiran Sekatan

Menurut Jabatan Perbendaharaan AS, bursa yang tidak berlesen itu, Shelbit, telah ditetapkan sebagai entiti yang disekat. Pengasasnya, Siavash Kayvanpour, yang merupakan ekspatriat Iran, serta rangkaian syarikat lain turut menjadi sasaran kerana didakwa memberikan sokongan material kepada IRGC dan Nobitex, bursa kripto terbesar di Iran.

Setiausaha Perbendaharaan, Scott Bessent, dalam satu kenyataan berkata, "Perbendaharaan akan memburu dan membongkar rangkaian kewangan haram yang menopang rejim tersebut." Tindakan ini menyusuli sekatan yang dikenakan ke atas Nobitex pada bulan Jun, juga selepas pendedahan oleh Reuters.

Pendedahan Siasatan Reuters

Tindakan penguatkuasaan ini berikutan siasatan Reuters yang diterbitkan pada 31 Julai, yang mengenal pasti Shelbit sebagai hab utama dalam skim pengelakan sekatan Iran bernilai $4 bilion. Laporan itu mendapati Shelbit memindahkan aset kripto bagi pihak:

Ad

• Bank pusat Iran
• Salah satu rangkaian perjudian dalam talian haram terbesar di dunia
• Alamat dompet digital yang dikaitkan oleh kerajaan Israel dengan IRGC

Tindak Balas dan Tindakan Pengawal Selia

Dalam satu kenyataan di laman webnya yang diaktifkan semula pada 1 Ogos, Shelbit menafikan sekeras-kerasnya penglibatan secara sedar dalam pengubahan wang haram, pembiayaan keganasan, atau aktiviti bagi pihak mana-mana organisasi yang disekat. Syarikat itu juga mendakwa telah menghentikan operasi pada Januari 2026.

Tindakan AS ini juga menyusuli notis yang dikeluarkan oleh Pihak Berkuasa Pengawalseliaan Aset Maya (VARA) Dubai pada 24 Julai. VARA menyatakan bahawa Shelbit telah melanggar undang-undang pembiayaan keganasan dan pengubahan wang haram, dengan menyatakan bahawa pendedahan itu "melangkaui perlindungan pengguna kepada transaksi rentas sempadan yang lebih serius dengan kecenderungan untuk menjejaskan integriti sistem kewangan UAE."