Story
Capital One เผย ปิดบัญชี Trump Organization จากข้อกังวลด้านการฟอกเงิน
Capital One Financial ได้เปิดเผยในเอกสารที่ยื่นต่อศาลว่า การตัดสินใจปิดบัญชีธนาคารของ Trump Organization ในอดีตเป็นผลมาจากการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AML) ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่สถาบันการเงินเชื่อมโยงข้อกังวลด้านการฟอกเงินกับธุรกิจของครอบครัวทรัมป์อย่างเป็นทางการ
การเปิดเผยข้อมูลนี้เป็นส่วนหนึ่งของคำร้องที่ Capital One ยื่นต่อศาลรัฐบาลกลางในฟลอริดาเพื่อขอให้ยกฟ้องคดีที่ Trump Organization กล่าวหาว่าธนาคารปฏิเสธการให้บริการทางการเงินอย่างผิดกฎหมายด้วยเหตุผลทางการเมือง
เหตุผลเบื้องหลังการปิดบัญชี
ในเอกสารที่ยื่นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา Capital One ระบุว่าการตัดสินใจแจ้งปิดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับทรัมป์กว่า 300 บัญชี ในเดือนมีนาคม 2021 นั้นมีเหตุผลมาจากความเสี่ยงด้าน AML โดยตรง
- เอกสารระบุว่า "การปิดบัญชีเป็นผลมาจากการวิเคราะห์นานหลายเดือนและการตรวจสอบอย่างรอบคอบโดยทีม AML ของ Capital One ตามนโยบายของธนาคารและแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแล"
- แม้ Capital One จะไม่เคยกล่าวหาว่า Trump Organization ทำการฟอกเงินที่ผิดกฎหมาย แต่ธนาคารชี้ว่า "รูปแบบการทำธุรกรรมที่ Capital One ตรวจพบ เป็นหนึ่งในประเภทของกิจกรรมที่ถูกจับตาตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลด้านการธนาคารของรัฐบาลกลาง"
ข้อกล่าวหาจากฝั่ง Trump Organization
AdTrump Organization และ Eric Trump ได้ยื่นฟ้อง Capital One ในเดือนมีนาคม 2025 โดยกล่าวหาว่าธนาคารถูกชี้นำโดย "ความเชื่อแบบ woke" และต้องการฉวยโอกาสจากบรรยากาศทางการเมืองหลังเหตุการณ์จลาจลที่อาคารรัฐสภาสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2021
Capital One ได้โต้แย้งข้อกล่าวหาเหล่านี้ในเอกสารว่า "ชี้นำอย่างผิดๆ" และ "อ้างอิงจากคำพูดที่เลือกมาเพียงบางส่วนโดยไม่สนับสนุนด้วยบริบททั้งหมด" ทั้งนี้ ศาลได้มีคำสั่งยกฟ้องคำร้องของฝ่ายโจทก์ไปแล้วสองครั้ง แต่ได้ให้โอกาสในการยื่นคำร้องฉบับแก้ไขใหม่
บริบทความขัดแย้งกับสถาบันการเงิน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นท่ามกลางแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นจากรัฐบาลของทรัมป์ในวาระที่สองต่อธนาคารขนาดใหญ่ ในประเด็นที่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมมองว่าสถาบันการเงินกำลังเลือกปฏิบัติและปฏิเสธการให้บริการ (debanking) ต่อฝ่ายขวาทางการเมือง ซึ่งนำไปสู่การออกคำสั่งผู้บริหารเพื่อห้ามการกระทำดังกล่าวในเดือนสิงหาคม 2025
ความสัมพันธ์ระหว่างทรัมป์กับสถาบันการเงินมีความตึงเครียดมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2019 เขาเคยฟ้อง Capital One และ Deutsche Bank เพื่อพยายามขัดขวางไม่ให้ทั้งสองธนาคารแบ่งปันบันทึกทางการเงินกับสภาคองเกรสในการสืบสวนที่นำโดยพรรคเดโมแครต
Read next
More on หุ้น
FTC สั่งให้ Walmart, Uber และ Delta เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดราคาตามบุคคล
คณะกรรมการการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา (FTC) เรียกร้องให้บริษัทขนาดใหญ่ 9 แห่ง ซึ่งรวมถึงบริษัทชั้นนำในธุรกิจค้าปลีก การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน (gig economy) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลผู้บริโภคในการกำหนดราคาสินค้าและค่าจ้างรายบุคคล
Google เปิดตัวโมเดล AI Gemini 4 Carbon เพื่อเสริมศักยภาพด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์
Google บริษัทในเครือ Alphabet ได้เปิดตัว Gemini 4 Carbon ซึ่งเป็นโมเดล AI รุ่นล่าสุดที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับงานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ขั้นสูง เช่น การตรวจจับช่องโหว่และการสร้างโค้ดที่ปลอดภัย การเปิดตัวครั้งนี้เป็นการเพิ่มการแข่งขันกับคู่แข่งอย่าง OpenAI และ Anthropic ในตลาด AI สำหรับองค์กร
หุ้น Oracle พุ่งขึ้นหลังจากเปิดเผยเป้าหมายรายได้ 225 พันล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับปี 2030
หุ้นของ Oracle พุ่งขึ้นอย่างมากหลังจากที่บริษัทได้นำเสนอแนวโน้มทางการเงินระยะยาว โดยตั้งเป้าหมายรายได้ต่อปีอย่างน้อย 225 พันล้านดอลลาร์ภายในปีงบประมาณ 2030 ซึ่งขับเคลื่อนโดยธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่กำลังขยายตัว
แหล่งข่าวระบุว่า กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ กำลังตรวจสอบข้อตกลงซื้อกิจการ Hugging Face มูลค่า 12.9 พันล้านดอลลาร์ของ Nvidia ท่ามกลางการสอบสวนด้านการผูกขาดทางการค้าในวงกว้าง
มีรายงานว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ กำลังตรวจสอบแผนการเข้าซื้อกิจการแพลตฟอร์ม AI Hugging Face มูลค่า 12.93 พันล้านดอลลาร์ของ Nvidia ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนการผูกขาดทางการค้าที่กำลังดำเนินอยู่เกี่ยวกับการดำเนินงานในตลาดของบริษัทผู้ผลิตชิปรายนี้