Cổ phiếu Raiffeisen lao dốc sau cáo buộc từ nhà bán khống liên quan đến lệnh trừng phạt Nga

Cổ phiếu của Raiffeisen Bank International (RBI) đã sụt giảm hơn 8% trong phiên giao dịch ngày thứ Năm sau khi công ty bán khống Grizzly Research tiết lộ đã mở vị thế bán đối với ngân hàng này. Báo cáo của Grizzly cáo buộc ngân hàng Áo có liên quan đến các giao dịch thương mại hàng hóa của Nga trị giá 1,19 tỷ USD vốn thuộc đối tượng bị trừng phạt và hạn chế của phương Tây.

Các cáo buộc chính từ Grizzly Research

Trong báo cáo của mình, Grizzly Research, một công ty bán khống có trụ sở tại Hoa Kỳ, cho rằng các phát hiện của họ chỉ ra "sự phụ thuộc chưa từng được biết đến của RBI vào hoạt động kinh doanh tại Nga". Công ty này khẳng định Raiffeisen "đã trở thành một kênh quan trọng để lách các lệnh trừng phạt trong nền kinh tế thời chiến của Nga, trong khi vẫn trấn an các nhà đầu tư, cơ quan quản lý và công chúng rằng họ đang thu hẹp hoạt động tại đây."

Báo cáo đưa ra một số luận điểm chính:

• Giao dịch hàng hóa bị trừng phạt: Grizzly cho biết đã tìm thấy hồ sơ hải quan liên quan đến thương mại hàng hóa bị trừng phạt có mã đăng ký hợp đồng của công ty con của Raiffeisen tại Nga, AO Raiffeisenbank, qua đó liên kết các giao dịch này với ngân hàng.
• Điều tra bí mật: Một cuộc điều tra bí mật được cho là đã thử nghiệm phản ứng của nhân viên ngân hàng với các khách hàng tiềm năng đề cập đến khách hàng quân sự Nga, việc gây quỹ cho máy bay không người lái và các giao dịch liên quan đến Iran. Báo cáo cho rằng một quản lý đã đồng ý với một thỏa thuận nhằm lách các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ đối với Iran.
• Chênh lệch về tiền mặt bị kẹt: Grizzly cũng đặt câu hỏi về các công bố của Raiffeisen liên quan đến lượng tiền mặt bị kẹt lại ở Nga. Trong khi ngân hàng báo cáo khoảng 700 triệu euro bị hạn chế về mặt pháp lý, Grizzly cho rằng có hơn 12 tỷ euro vẫn đang bị kẹt lại, khiến các cổ đông không có cái nhìn rõ ràng về số tài sản thực sự không thể tiếp cận.
• Các giao dịch đáng ngờ: Báo cáo cũng chỉ ra thương vụ bán ngân hàng Priorbank của Belarus vào năm 2023 cho một công ty vỏ bọc ở Abu Dhabi với giá thấp hơn khoảng 60% giá trị sổ sách, gọi đây là một thỏa thuận "mang dấu hiệu của việc lách lệnh trừng phạt và tham nhũng."

Ad

Phản ứng của Raiffeisen và tác động thị trường

Trước các cáo buộc, Raiffeisen đã lên tiếng phản bác. Trong một tuyên bố, ngân hàng cho biết sau khi xem xét sơ bộ các tuyên bố của Grizzly, họ đã xác định được một số thông tin không chính xác và gây hiểu lầm. "Chúng tôi tin tưởng vào sức mạnh của các hệ thống tuân thủ của mình, vốn đã được xem xét nhiều lần - cả trước và sau khi cuộc xâm lược toàn diện bắt đầu," ngân hàng cho biết.

Tuy nhiên, báo cáo của nhà bán khống đã gây ra tác động tiêu cực ngay lập tức lên thị trường, khiến giá cổ phiếu của RBI sụt giảm mạnh. Vụ việc này một lần nữa nhấn mạnh những rủi ro đáng kể về tài chính và danh tiếng mà các công ty phương Tây vẫn còn hoạt động tại Nga phải đối mặt, đặc biệt trong bối cảnh các lệnh trừng phạt ngày càng được thắt chặt.