หุ้น Raiffeisen ดิ่งหนักกว่า 8% หลังนักขายชอร์ตกล่าวหาพัวพันการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย

ราคาหุ้นของ Raiffeisen Bank International (RBI) ธนาคารรายใหญ่จากออสเตรีย ดิ่งลงมากกว่า 8% ในการซื้อขายวันพฤหัสบดี หลังจาก Grizzly Research บริษัทนักกิจกรรมขายชอร์ตในสหรัฐฯ เปิดเผยสถานะขายชอร์ต พร้อมกับรายงานที่กล่าวหาว่าธนาคารมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้าสินค้าที่อยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกกับรัสเซียเป็นมูลค่าถึง 1.19 พันล้านดอลลาร์

ข้อกล่าวหาจาก Grizzly Research

Grizzly Research ระบุในรายงานว่า การค้นพบของบริษัทชี้ให้เห็นว่า "RBI พึ่งพาธุรกิจในรัสเซียอย่างที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อน" และได้กลายเป็น "ช่องทางสำคัญในการหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรในเศรษฐกิจยามสงครามของรัสเซีย" ขณะที่ให้ความมั่นใจต่อนักลงทุน หน่วยงานกำกับดูแล และสาธารณชนว่าจะลดขนาดธุรกิจในประเทศดังกล่าวลง

รายงานอ้างอิงหลักฐานหลายประการเพื่อสนับสนุนข้อกล่าวหา:

• บันทึกศุลกากร: พบรหัสการลงทะเบียนสัญญาของ AO Raiffeisenbank ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในรัสเซียของ RBI เชื่อมโยงกับการค้าสินค้าที่ถูกคว่ำบาตร
• การสืบสวนแบบไม่เปิดเผยตัว: ทีมสืบสวนได้ทดสอบการตอบสนองของพนักงานธนาคารต่อลูกค้าสมมติที่อ้างถึงลูกค้าทางการทหารของรัสเซีย การระดมทุนสำหรับโดรน และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน โดยอ้างว่าผู้จัดการรายหนึ่งตกลงที่จะทำธุรกรรมที่ออกแบบมาเพื่อหลีกเลี่ยงการควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯ ไปยังอิหร่าน
• เงินสดที่ติดค้างในรัสเซีย: Grizzly ตั้งคำถามถึงการเปิดเผยข้อมูลของ RBI ที่ระบุว่ามีเงินทุนที่ถูกจำกัดทางกฎหมายประมาณ 700 ล้านยูโร ในขณะที่ Grizzly ประเมินว่ามีเงินมากกว่า 12 พันล้านยูโร ที่ยังคงติดอยู่ในรัสเซีย ทำให้นักลงทุนไม่เห็นภาพที่แท้จริง
• ธุรกรรมที่น่าสงสัย: รายงานยังตั้งข้อสังเกตถึงการขาย Priorbank ซึ่งเป็นธนาคารในเบลารุส ให้กับบริษัทจดทะเบียนในอาบูดาบีในปี 2023 ในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีถึง 60% ซึ่ง Grizzly มองว่า "มีลักษณะของการหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรและการทุจริต"

Ad

การตอบโต้ของ Raiffeisen และผลกระทบต่อตลาด

ทางด้าน Raiffeisen Bank International ได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว โดยระบุในแถลงการณ์ว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบข้อความที่ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงและทำให้เข้าใจผิดจำนวนหนึ่งในรายงานของ Grizzly

"เรายืนหยัดในความแข็งแกร่งของระบบการปฏิบัติตามกฎระเบียบของเรา ซึ่งได้รับการตรวจสอบหลายครั้ง ทั้งก่อนและหลังการรุกรานอย่างเต็มรูปแบบ" ธนาคารระบุในแถลงการณ์ อย่างไรก็ตาม ข้อกล่าวหาดังกล่าวได้สร้างแรงกดดันอย่างหนักต่อราคาหุ้นและทำลายความเชื่อมั่นของนักลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งสะท้อนถึงความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและกฎระเบียบที่ธนาคารกำลังเผชิญจากการดำเนินธุรกิจในรัสเซีย