शॉर्ट-सेलर की रिपोर्ट के बाद राइफ़ाइज़न के शेयरों में 8% की गिरावट, रूस प्रतिबंधों में शामिल होने का आरोप

राइफ़ाइज़न बैंक इंटरनेशनल (Raiffeisen Bank International) के शेयरों में गुरुवार को 8% से अधिक की भारी गिरावट दर्ज की गई। यह गिरावट अमेरिकी एक्टिविस्ट शॉर्ट-सेलर फर्म ग्रिजली रिसर्च (Grizzly Research) द्वारा एक रिपोर्ट जारी करने के बाद आई, जिसमें ऑस्ट्रियाई बैंक पर रूस से जुड़े पश्चिमी प्रतिबंधों के उल्लंघन में मदद करने का आरोप लगाया गया है।

ग्रिजली रिसर्च के मुख्य आरोप

ग्रिजली रिसर्च, जिसने बैंक में एक शॉर्ट पोजीशन का खुलासा किया है, ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि राइफ़ाइज़न "रूस की युद्धकालीन अर्थव्यवस्था में प्रतिबंधों से बचने का एक प्रमुख माध्यम बन गया है।" फर्म ने कहा कि उसके निष्कर्ष "रूस के कारोबार पर आरबीआई (RBI) की पहले से अज्ञात निर्भरता" की ओर इशारा करते हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, जांच में कई गंभीर बातें सामने आई हैं:

• बैंक $1.19 बिलियन के ऐसे रूसी व्यापार में शामिल था जो पश्चिमी प्रतिबंधों और प्रतिबंधों के अधीन वस्तुओं से संबंधित था।
• ग्रिजली ने सीमा शुल्क रिकॉर्ड का हवाला दिया है जो प्रतिबंधित वस्तुओं के व्यापार को राइफ़ाइज़न की रूसी सहायक कंपनी, एओ राइफ़ाइज़नबैंक (AO Raiffeisenbank) से जोड़ते हैं।
• एक अंडरकवर जांच में कथित तौर पर पाया गया कि बैंक के कर्मचारी रूसी सैन्य ग्राहकों, ड्रोन के लिए धन जुटाने और ईरान से संबंधित लेनदेन जैसे संवेदनशील मामलों में संभावित ग्राहकों की मदद करने को तैयार थे।
• रिपोर्ट में रूस में फंसी नकदी पर बैंक के खुलासे पर भी सवाल उठाया गया है, जिसमें कहा गया है कि बैंक द्वारा बताए गए लगभग €700 मिलियन के मुकाबले €12 बिलियन से अधिक की राशि फंसी हो सकती है।

राइफ़ाइज़न बैंक का खंडन

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इन आरोपों के जवाब में, राइफ़ाइज़न बैंक ने इन्हें खारिज कर दिया है। बैंक ने एक बयान में कहा कि ग्रिजली के दावों की शुरुआती समीक्षा में कई "तथ्यात्मक रूप से गलत और भ्रामक बयान" पाए गए हैं।

बैंक ने अपनी अनुपालन प्रणालियों की मजबूती पर भरोसा जताते हुए कहा, "हम अपनी अनुपालन प्रणालियों की ताकत पर कायम हैं, जिनकी कई बार समीक्षा की जा चुकी है - आक्रमण की शुरुआत से पहले और बाद में भी।"

बाजार पर प्रभाव और निवेशकों की चिंताएं

इस रिपोर्ट ने निवेशकों के बीच बैंक के रूस में कारोबार और उसकी जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। शेयरों में 8% से अधिक की तेज गिरावट इसी अनिश्चितता को दर्शाती है, क्योंकि निवेशक बैंक के संचालन से जुड़े संभावित नियामक और प्रतिष्ठित जोखिमों का आकलन कर रहे हैं।

ग्रिजली ने अपनी रिपोर्ट में अन्य मुद्दों को भी उठाया है, जिसमें बेलारूसी ऋणदाता प्रायरबैंक (Priorbank) की बिक्री और ऑडिटर डेलॉइट (Deloitte) द्वारा की गई रिपोर्टिंग में कथित विसंगतियां शामिल हैं। ये आरोप बैंक के संचालन और पारदर्शिता पर अतिरिक्त सवाल खड़े करते हैं, जिससे निवेशकों का विश्वास प्रभावित हो सकता है।