Story
Pendakwa Raya AS Semak Dakwaan Pemberi Maklumat Mengenai Pampasan Penipuan di JPMorgan
JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM) kini berada di bawah penelitian baharu selepas laporan The Wall Street Journal pada hari Khamis mendedahkan bahawa pendakwa raya persekutuan AS telah menyemak dakwaan daripada seorang pemberi maklumat. Dakwaan tersebut menuduh bank itu salah mengurus kes penipuan dan menafikan pampasan kepada pelanggan secara tidak wajar yang bernilai lebih $100 juta.
Butiran Dakwaan
Menurut laporan WSJ, semakan itu berpunca daripada aduan pemberi maklumat yang difailkan tahun lalu oleh Christy Lillie, bekas ketua pencegahan skam di JPMorgan. Lillie mendakwa bank tersebut mengklasifikasikan kerugian pelanggan tertentu sebagai "skam" dan bukannya "fraud", yang membolehkannya menolak tuntutan bayaran balik.
Aduan itu juga mendakwa bahawa JPMorgan telah membuat anggaran dalaman bahawa perubahan pada polisi bayaran baliknya boleh menelan belanja sekurang-kurangnya $100 juta. Secara berasingan, Lillie menuduh JPMorgan gagal mengenal pasti beribu-ribu akaun yang mencurigakan yang sepatutnya dilaporkan di bawah peraturan pencegahan pengubahan wang haram (AML).
AdRespons JPMorgan dan Status Siasatan
JPMorgan telah menolak semua dakwaan tersebut. "Kami percaya dakwaan ini tidak mempunyai merit. Kami memandang serius kebimbangan tersebut, menyemaknya dengan teliti, dan tidak menemui sebarang bukti salah laku atau pelanggaran undang-undang," kata seorang jurucakap JPMorgan kepada WSJ.
Laporan itu menyatakan bahawa pendakwa raya dari Pejabat Peguam AS di Manhattan dan pegawai dari Jabatan Perbendaharaan telah bertemu dengan Lillie dan menerima dokumen yang menyokong dakwaannya. Walau bagaimanapun, WSJ melaporkan bahawa adalah tidak jelas sama ada pihak berkuasa masih menyiasat perkara itu, dan tiada sebarang salah laku telah didakwa secara rasmi oleh pendakwa raya setakat ini.