美國反洗錢首長跳槽花旗 執掌全球制裁業務

美國財政部週四宣布，其反洗錢機構金融犯罪執法局 (FinCEN) 局長 Andrea Gacki 即將卸任，並將加入花旗集團 (Citigroup) 擔任全球制裁業務主管。此一人事變動反映了大型金融機構在應對日益複雜的國際制裁環境時，積極延攬頂尖政府監管人才的趨勢。

政府高層轉戰華爾街

根據美國財政部的聲明，Gacki 在財政部及司法部服務長達 25 年後將離開公職。她自 2023 年起擔任 FinCEN 局長，並將在未來幾週內留任以確保領導層順利交接。

花旗集團表示，Gacki 將於 10 月 1 日到任，並加入其獨立合規風險管理領導團隊。花旗法務長兼公司秘書 Brent McIntosh 指出，Gacki 在銀行業與政府部門均備受敬重，她的加入將有助於客戶「駕馭日益複雜的制裁格局」。

強化合規與風險控管

延攬 Gacki 這類具有深厚監管經驗的專家，對花旗等全球性銀行至關重要。隨著地緣政治緊張局勢加劇，各國制裁措施的範圍與複雜性不斷增加，金融機構面臨的合規風險也隨之升高。Gacki 的經驗將有助於花旗集團強化其全球制裁合規框架，降低違規風險。

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花旗法務長 McIntosh 在其 LinkedIn 貼文中讚揚道：「很少有領導者能擁有 Andrea Gacki 在制裁和金融犯罪領域的深厚經驗。她在過往展現的深思熟慮和積極主動的領導力，讓我們花旗全體同仁都對她的加入感到興奮。」

FinCEN 繼任人選

財政部已任命資深官員 Jenna Casanova 為 FinCEN 代理局長。Casanova 曾任聯邦調查局 (FBI) 的鑑識會計師，近期擔任財政部恐怖主義與金融情報次長的資深顧問。

值得注意的是，Casanova 過去曾協助領導對道明銀行 (TD Bank) 的執法行動，該案最終導致財政部對該行處以創紀錄的 13 億美元罰款。這項經歷顯示，即使在領導層更迭期間，FinCEN 仍將維持其嚴格的執法立場。