Ketua AML Perbendaharaan AS Andrea Gacki Sertai Citi Sebagai Ketua Sekatan Global

Andrea Gacki, pengarah Rangkaian Penguatkuasaan Jenayah Kewangan (FinCEN) Perbendaharaan AS, akan meletakkan jawatan untuk menyertai Citigroup sebagai ketua sekatan global bank tersebut. Langkah ini menandakan peralihan penting seorang pegawai pengawalseliaan kanan ke salah sebuah institusi kewangan terbesar di dunia.

Menurut pengumuman Perbendaharaan AS, Gacki akan meninggalkan perkhidmatan kerajaan selepas 25 tahun berkhidmat di Perbendaharaan dan Jabatan Kehakiman. Beliau akan kekal di FinCEN selama beberapa minggu lagi untuk memastikan peralihan kepimpinan yang lancar.

Peralihan Kepimpinan di FinCEN

Sepanjang tempoh peralihan, Perbendaharaan telah melantik pegawai kanan Jenna Casanova sebagai pemangku pengarah FinCEN. Casanova, seorang akauntan forensik bekas FBI, sebelum ini berkhidmat sebagai penasihat kanan kepada setiausaha rendah Perbendaharaan untuk keganasan dan risikan kewangan.

Perbendaharaan menyatakan bahawa Casanova mempunyai pengalaman luas dalam tindakan penguatkuasaan FinCEN. Beliau memainkan peranan penting dalam kes yang membawa kepada denda rekod Perbendaharaan sebanyak $1.3 bilion terhadap TD Bank, yang merupakan sebahagian daripada jumlah penalti $3 bilion bagi pelanggaran Akta Kerahsiaan Bank.

Ad

Kepentingan Strategik untuk Citi

Citigroup mengesahkan bahawa Gacki akan memulakan tugasnya pada 1 Oktober dan menyertai pasukan kepimpinan Pengurusan Risiko Pematuhan Bebas (Independent Compliance Risk Management). Peranan beliau adalah untuk membantu pelanggan bank "mengemudi landskap sekatan yang semakin kompleks."

Lantikan ini dilihat sebagai satu langkah strategik oleh Citi untuk mengukuhkan keupayaan pematuhannya di tengah-tengah persekitaran pengawalseliaan global yang semakin ketat. Brent McIntosh, Ketua Pegawai Perundangan dan Setiausaha Korporat Citi, menyifatkan Gacki sebagai seorang pemimpin yang amat dihormati dalam industri perbankan dan kerajaan.

"Hanya segelintir pemimpin yang dapat menandingi pengalaman mendalam Andrea Gacki dalam sekatan dan jenayah kewangan," kata McIntosh dalam satu catatan di LinkedIn. "Sejarah kepimpinan beliau yang teliti dan proaktif membuatkan kami semua di Citi teruja untuk menerima beliau."