फिनसेन प्रमुख एंड्रिया गैकी सिटीग्रुप में वैश्विक प्रतिबंध प्रमुख के रूप में शामिल होंगी

अमेरिकी ट्रेजरी के फाइनेंशियल क्राइम्स एनफोर्समेंट नेटवर्क (फिनसेन) की निदेशक एंड्रिया गैकी, 25 वर्षों की सरकारी सेवा के बाद सिटीग्रुप में वैश्विक प्रतिबंध प्रमुख के रूप में शामिल होने के लिए अपना पद छोड़ रही हैं। अमेरिकी ट्रेजरी ने गुरुवार को इस उच्च-स्तरीय नियुक्ति की पुष्टि की।

नियुक्ति का विवरण

ट्रेजरी विभाग के अनुसार, गैकी, जो 2023 से फिनसेन का नेतृत्व कर रही हैं, एक सहज नेतृत्व हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए अगले कई हफ्तों तक अपनी वर्तमान भूमिका में बनी रहेंगी। सिटीग्रुप ने पुष्टि की है कि गैकी 1 अक्टूबर से अपना नया पद संभालेंगी और बैंक की स्वतंत्र अनुपालन जोखिम प्रबंधन (Independent Compliance Risk Management) नेतृत्व टीम का हिस्सा बनेंगी।

यह कदम गैकी के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव है, जिन्होंने ट्रेजरी और न्याय विभाग में 25 साल की सरकारी सेवा पूरी की है। सिटी में उनकी भूमिका ग्राहकों को "तेजी से जटिल होते प्रतिबंधों के परिदृश्य" से निपटने में मदद करने पर केंद्रित होगी।

सिटीग्रुप के लिए महत्व

सिटी के मुख्य कानूनी अधिकारी और कॉर्पोरेट सचिव, ब्रेंट मैकिन्टोश ने गैकी की नियुक्ति का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि गैकी बैंकिंग उद्योग और सरकार दोनों में एक सम्मानित हस्ती हैं। मैकिन्टोश ने एक लिंक्डइन पोस्ट में कहा, "कुछ ही नेताओं के पास एंड्रिया गैकी के समान प्रतिबंधों और वित्तीय अपराध में अनुभव की गहराई है।"

Ad

यह नियुक्ति सिटीग्रुप द्वारा अपने अनुपालन और जोखिम प्रबंधन ढांचे को मजबूत करने के निरंतर प्रयासों को दर्शाती है, विशेष रूप से ऐसे समय में जब वैश्विक वित्तीय प्रतिबंध लगातार विकसित हो रहे हैं।

फिनसेन में नेतृत्व परिवर्तन

गैकी के जाने के बाद, ट्रेजरी ने एक अनुभवी अधिकारी जेना कैसानोवा को फिनसेन की कार्यवाहक निदेशक नियुक्त किया है। कैसानोवा एक पूर्व एफबीआई फोरेंसिक अकाउंटेंट हैं और हाल ही में आतंकवाद और वित्तीय खुफिया के लिए ट्रेजरी के अवर सचिव की वरिष्ठ सलाहकार के रूप में कार्यरत थीं।

ट्रेजरी ने बताया कि कैसानोवा ने पहले फिनसेन प्रवर्तन कार्रवाइयों पर काम किया था, जिसमें टीडी बैंक के खिलाफ मामले का नेतृत्व करना भी शामिल था। इस मामले के परिणामस्वरूप बैंक गोपनीयता अधिनियम (Bank Secrecy Act) के उल्लंघन के लिए ट्रेजरी ने बैंक पर रिकॉर्ड $1.3 बिलियन का जुर्माना लगाया था।