Citi ดึงตัวผู้อำนวยการหน่วยงานปราบปรามการฟอกเงินสหรัฐฯ นั่งตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายคว่ำบาตรระดับโลก

แอนเดรีย แกคกี้ ผู้อำนวยการเครือข่ายปราบปรามอาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เตรียมก้าวลงจากตำแหน่งเพื่อเข้าร่วมงานกับ Citigroup ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายมาตรการคว่ำบาตรระดับโลก (Global Head of Sanctions) โดยจะเริ่มงานในวันที่ 1 ตุลาคมนี้

การโยกย้ายครั้งสำคัญสู่ภาคเอกชน

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ แถลงว่า แกคกี้ ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ FinCEN มาตั้งแต่ปี 2023 จะสิ้นสุดการรับราชการที่ยาวนานถึง 25 ปี ทั้งในกระทรวงการคลังและกระทรวงยุติธรรม โดยเธอจะยังคงปฏิบัติหน้าที่ที่ FinCEN ต่อไปอีกหลายสัปดาห์เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านตำแหน่งผู้นำเป็นไปอย่างราบรื่น

ที่ Citigroup แกคกี้จะเข้าร่วมทีมผู้บริหารด้านการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Independent Compliance Risk Management) เพื่อช่วยให้ลูกค้าของธนาคารสามารถรับมือกับ "ภูมิทัศน์ของมาตรการคว่ำบาตรที่ซับซ้อนมากขึ้น" ตามที่ธนาคารระบุ

เบรนท์ แมคอินทอช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของ Citi กล่าวชื่นชมแกคกี้ผ่านโพสต์บน LinkedIn ว่า "มีผู้นำเพียงไม่กี่คนที่สามารถเทียบเคียงประสบการณ์เชิงลึกของแอนเดรีย แกคกี้ ในด้านมาตรการคว่ำบาตรและอาชญากรรมทางการเงินได้" เขายังระบุว่าแกคกี้เป็นที่ยอมรับอย่างสูงทั้งในอุตสาหกรรมการธนาคารและในภาครัฐ

Ad

ผู้รักษาการแทนและความต่อเนื่องของภารกิจ

กระทรวงการคลังได้แต่งตั้ง เจนน่า คาซาโนว่า เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงและอดีตนักบัญชีนิติเวชของ FBI ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการ FinCEN โดยคาซาโนว่ามีประสบการณ์ในการทำงานด้านการต่อต้านการเงินที่ผิดกฎหมายและประสานงานนโยบายระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงฯ

ก่อนหน้านี้ คาซาโนว่ามีบทบาทสำคัญในการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายของ FinCEN โดยเป็นหนึ่งในผู้ที่นำการสืบสวนในคดีที่ส่งผลให้ TD Bank ถูกปรับเป็นเงิน 1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นค่าปรับที่สูงเป็นประวัติการณ์ของกระทรวงการคลัง จากการละเมิดกฎหมายว่าด้วยความลับของธนาคาร (Bank Secrecy Act) ซึ่งเป็นกฎหมายหลักในการต่อต้านการฟอกเงินของรัฐบาลกลาง