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美国金融犯罪执法网络主管将加入花旗，担任全球制裁负责人
美国财政部周四宣布，其下属金融犯罪执法网络（FinCEN）主任Andrea Gacki即将离任，并将加入花旗集团（Citigroup）担任全球制裁主管。这一人事变动标志着一位美国高级反洗钱监管官员转投大型金融机构，备受市场关注。
人事变动详情
根据美国财政部的声明，Gacki在财政部和司法部任职25年后将离开政府部门。她自2023年起领导FinCEN，并将在未来几周内继续留任以确保领导层的平稳过渡。
花旗集团方面确认，Gacki将于10月1日正式入职，并加入其独立合规风险管理（Independent Compliance Risk Management）领导团队。花旗表示，她的职责是帮助客户“在日益复杂的制裁格局中进行导航”。
FinCEN的继任安排
财政部已任命资深官员Jenna Casanova为FinCEN的代理主任。Casanova拥有丰富的从业经验，曾担任联邦调查局（FBI）的法务会计师，近期职位是财政部恐怖主义和金融情报副部长的 בכיר顾问。
Ad在其职业生涯中，Casanova参与了多项重大的执法行动。值得注意的是，她曾协助领导了针对道明银行（TD Bank）的案件，该案最终促使财政部对该行处以创纪录的13亿美元罚款，这是因违反美国主要反洗钱法《银行保密法》而产生的总计30亿美元罚款的一部分。
对金融机构的意义
Gacki的加入被视为花旗集团加强其合规能力的重要举措。在全球地缘政治紧张局势加剧、制裁措施愈发频繁和复杂的背景下，拥有具备深厚政府背景和专业知识的领导者对于跨国银行至关重要。
花旗集团首席法务官Brent McIntosh在一份声明中高度评价了Gacki。他表示：“很少有领导者能在制裁和金融犯罪领域拥有Andrea Gacki这样深厚的经验。” McIntosh补充说，Gacki在银行业和政府部门都备受尊敬，她的加入将为花旗带来深具远见的领导力。