美国财政部继续审查制裁名单，再移除84个个人与实体

美国财政部周一宣布，在其正在进行的制裁计划全面审查中，已将 84 个个人和公司从其制裁名单中移除。此举是财政部为精简其庞大的制裁体系、减轻金融机构合规负担所做的持续努力的一部分。

审查行动旨在提升效率

此次行动是美国财长斯科特·贝森特 (Scott Bessent) 于5月发起的重大审查的后续步骤，此前财政部已宣布移除了76个过时的制裁目标。一位财政部官员表示，审查的目标是“确保财政部的制裁保持高效、精准和集中，并清除前几届政府遗留的冗余条目”。

该官员指出，制裁指定数量近年来急剧增加，2024年有超过 3,000 个新指定，而2017年仅为 880 个。该官员强调：“制裁并非意在成为永久性的工具。”

本次移除的具体内容

根据路透社报道，周一第二批从财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 的“特别指定国民和被封锁人员名单”(SDN List) 中移除的对象包括：

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• 36 名已故人员及其相关条目
• 33 个最早于1991年或1992年指定的伊拉克相关实体
• 7 个与哥伦比亚相关的已失效或过时的毒品制裁条目
• 8 个已被瓦解的贩毒集团头目

此外，OFAC还更新了22个个人和实体的信息，以补充或澄清缺失的关键身份标识。财政部表示，每一次移除都经过了其他机构的审查，以确保不会损害美国的外交政策或国家安全利益。

市场影响与合规前景

此次“清理”行动预计将减轻金融机构的合规负担。通过移除缺乏关键识别信息（如出生日期、国籍或唯一识别号码）的陈旧条目，并添加更可靠的数据，可以使银行的筛选流程更加高效，减少误报。

Obsidian Risk Advisors的管理负责人布雷特·埃里克森 (Brett Erickson) 认为，精简制裁名单是合理的，这将使银行能够“专注于最大、最合法的威胁”。财政部还在6月29日推出了一个新的在线门户网站，允许被制裁的个人或公司申请从名单中移除，进一步推动了程序的精简化。