Bộ Tài chính Mỹ loại 84 cá nhân và công ty khỏi danh sách trừng phạt

Bộ Tài chính Hoa Kỳ hôm thứ Hai đã loại bỏ thêm 84 công ty và cá nhân khỏi danh sách trừng phạt của mình, vốn đã có hơn 17.000 mục. Động thái này là một phần của nỗ lực rộng lớn hơn nhằm hợp lý hóa các chương trình trừng phạt và giúp các ngân hàng tập trung vào các kế hoạch tài trợ khủng bố nghiêm trọng nhất.

Bối cảnh của đợt rà soát

Vào tháng 5, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent đã khởi động một cuộc rà soát lớn đối với các chương trình và danh sách trừng phạt của bộ. Mục tiêu là loại bỏ các mục lỗi thời và giảm bớt gánh nặng tuân thủ cho các tổ chức tài chính. Trước đó, bộ đã công bố việc loại bỏ 76 mục tiêu đã lỗi thời.

Một quan chức Bộ Tài chính cho biết mục đích là "đảm bảo các biện pháp trừng phạt của Bộ Tài chính luôn hiệu quả, sắc bén và có trọng tâm, đồng thời loại bỏ sự cồng kềnh còn sót lại từ các chính quyền trước". Quan chức này lưu ý rằng hơn 3.000 cái tên đã bị chỉ định trong năm 2024, so với chỉ 880 vào năm 2017, và khẳng định "Các biện pháp trừng phạt không nhằm mục đích trở thành một công cụ vĩnh viễn."

Chi tiết và tác động

Đợt loại bỏ thứ hai này khỏi Danh sách Công dân bị Chỉ định Đặc biệt và Cá nhân bị Phong tỏa (SDN List) của Bộ Tài chính bao gồm:

Ad

• 36 cá nhân đã qua đời và các danh sách liên quan.
• 33 thực thể liên quan đến Iraq bị chỉ định lần đầu vào năm 1991 hoặc 1992.
• 7 danh sách liên quan đến ma túy ở Colombia đã không còn hiệu lực hoặc lỗi thời.
• 8 trùm ma túy đã bị triệt phá.

Ngoài ra, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính đã cập nhật danh sách cho 22 cá nhân và thực thể để bổ sung hoặc làm rõ các thông tin nhận dạng quan trọng còn thiếu như ngày tháng năm sinh, số nhận dạng duy nhất, quốc tịch hoặc giới tính. Việc bổ sung dữ liệu mạnh mẽ hơn này được kỳ vọng sẽ giúp quá trình sàng lọc tuân thủ của các tổ chức tài chính bớt nặng nề hơn.

Ý nghĩa đối với thị trường

Ông Brett Erickson, giám đốc điều hành của Obsidian Risk Advisors, cho biết nỗ lực của chính quyền nhằm hợp lý hóa danh sách trừng phạt là hợp lý và sẽ cho phép các ngân hàng tập trung vào các mối đe dọa lớn nhất và hợp pháp. "Vào thời điểm có quá nhiều biến động về các lệnh trừng phạt, nó cần phải hiệu quả nhất có thể, nếu không sẽ có nguy cơ thất bại," ông nói.

Bộ Tài chính cho biết mỗi lần loại bỏ đều tuân theo một cuộc rà soát của các cơ quan khác để đảm bảo không gây tổn hại đến chính sách đối ngoại hoặc lợi ích an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Các cái tên này có thể được đưa trở lại danh sách nếu cần thiết.